Ухвала суду № 49993429, 04.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/13343/15-к

1-кс/295/4716/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М., за участі секретаря - Слончак А.С., за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32015060000000030 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015060000000030, щодо службових осіб ТОВ Папір-Мал», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий у клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ«Папір-Мал» (код ЄДР 30477405) у період з жовтня 2012 року по початок 2015 року, шляхом формування податкового кредиту з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код за ЄДР 37764888), ТОВ УкрЕнергоХолдінг» (код ЄДР 38038769), ТОВ «Енерго Буд Сервіс» (код ЄДР 39114729), ТОВ «Мак-Авто» (код ЄДР 35699311), ПП «Н П «Х І М І Ч» (код ЄДР 38075025), ТОВ «Екодром» (код ЄДР 39124335), ТОВ «Ентер Агро» (код ЄДР 39351922), ТОВ «Машсервіс» (код ЄДР 38969793), ТОВ «Смарт Холдинг ЛТД» (код ЄДР 38925054), ТОВ «Техтрейдкомпані» (код ЄДР 39174862), ТОВ «Еско Трейд» (код ЄДР 39207206), ТОВ «Брон Плюс» (код ЄДР 39427859), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (код ЄДР 38517030), ТОВ «Трансбуд-Груп» (код ЄДР 38907187), ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДР 39360990), ТОВ «Околан» (код ЄДР 39433067), ТОВ «Мемо Трейд» (код ЄДР 39417223), ТОВ «Біобуд Девелопмент» (код ЄДР 39316317), ТОВ «Г.Н.Т. ОСОБА_2» (код ЄДР 38703613), ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 4 628379 грн., що становить особливо великі розміри. У ході досудового розслідування встановлено, що податкова звітність ТОВ «Смарт-Сейл», ТОВ «Ентер Агро», ТОВ «Брон Плюс», ТОВ «Околан», ТОВ «Мемо Трейд» відправлялась з однієї IP-адреси з ряду електронних скриньок: 39360990@ukr.net; 393519921@ukr.net; 39427859@ukr.net; 39433067@ukr.net; 39417223@ukr.net; 39331775@ukr.net.

Крім того, слідчий зазначає, що вищеперелічені електронні скриньки зареєстровані ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, і.к. НОМЕР_1, паспорт серії ЕР №356070 Центральним РВ Сімферопольського РУ ГУ МВД в Криму 20.11.2009 р.), яка використовує наступний номер мобільного телефону +380936495379, +380937491203. Крім того, встановлено, що податкова звітність ТОВ «Біобуд Девелопмент», ТОВ «Еско Трейн» відправлялась з однієї однієї електронної скриньки:- 1233211@ukr.net, яка зареєстрована на невстановлену особу, що використовує наступний номер мобільного телефону: +380936442896, +380936542896. Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ «Астеліт». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, особам, які будуть діяти за її дорученням, старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт», а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів:

+380936495379, +380937491203, +380936442896, +380936542896;

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах

+380936495379, +380937491203, +380936442896, +380936542896;

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2013 року по дату виконання ухвали;

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова