Ухвала суду № 49982009, 24.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2129/14

ун. № 759/10787/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И Л А:

24 червня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, крім того, за даною адресою проживають наступні особи: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських документів, журналів обліку, записних книжок, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори та всі відповідні документи до договору про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам Товариств, документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з квартири до Банків України, Державних органів та іншим особам, всі відповідні документи стосовно сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність Товариств, виписку руху грошових коштів по поточним рахункам, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші документи, предмети, речі стосовно ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036) та ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), з вигодонабувачами зазначених юридичних осіб по ланцюгу здійснення фінансово-господарської діяльності; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь період діяльності;

2) дискети, диски, печатки, штампи, кліше, банківські картки, ключі від банківських скриньок, флеш-картки, мобільні телефони та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036) та ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), з вигодонабувачами зазначених юридичних осіб по ланцюгу здійснення фінансово-господарської діяльності; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь період діяльності;

3) речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_7, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства - ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, остання, з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію та здійснила реєстрацію фіктивного товариства ТОВ «Сквар Плюс».

За результатами проведених оперативних заходів в рамках наданого доручення за вище зазначеним матеріалам кримінального провадження та до оперативної інформації, встановлено, що на території Святошинського району м. Києва було незаконно зареєстровано товариство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), які використовується невстановленою особою для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість третім підприємствам (вигодо набувачам) та завищують валові витрати контрагентів, в результаті чого останні мінімізують собі, у відповідні податкові періоди, сплату податків до Державного бюджету України.

Згідно листа-відповіді з Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві вбачається, що ТОВ «Сквар Плюс» та ТОВ «Деста союз» подає до податкової служби декларації з одного і токо ж IP НОМЕР_1, декларації подавались 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді.

Встановлено, що користувача IP - адреси НОМЕР_1 належить та обслуговується українським інтернет-провайдером ТОВ «Воля-Кабель» код ЄДРПОУ 30777913.

Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ від 13 червня 2014 року, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21 травня 2014 року, встановлено, що IP НОМЕР_1 станом на 14 квітня 2014 року о 13 годині 08 хвилині 01 секунді та 30 квітня 2014 року о 16 годині 25 хвилині 04 секунді була закріплена за МАС-адресою модему - НОМЕР_2, який використовується відповідно до Протоколу замовлених послуг та обладнання ВК №145008 від 21.07.2010 року абонентом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1. За даною адресою надаються послуги доступу до Інтернет Абонентці з 21.07.2010 року.

Згідно оперативної інформації, яка викладена в рапорті оперуповноваженого ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється через світову мережу Інтернет, за допомогою комп'ютера, подача податкових звітів до державних органів України від імені ТОВ «Сквар Плюс». Отже, є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві, інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно та довідки з місця проживання про склад сім'ї та прописку встановлено, що власник жилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, крім того, проживають за вказаною адресою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Отже, відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Частиною 2 цієї статті передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з'ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Шевченко В.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Шевченко В.В. на обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських документів, журналів обліку, записних книжок, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори та всі відповідні документи до договору про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до системи «Банк-Клієнт» по поточним рахункам Товариств, документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з квартири до Банків України, Державних органів та іншим особам, всі відповідні документи стосовно сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність Товариств, виписку руху грошових коштів по поточним рахункам, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші документи, предмети, речі стосовно ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036) та ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), з вигодонабувачами зазначених юридичних осіб по ланцюгу здійснення фінансово-господарської діяльності; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь період діяльності;

- дискети, диски, печатки, штампи, кліше, банківські картки, ключі від банківських скриньок, флеш-картки, мобільні телефони та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно ТОВ «Сквар Плюс» (код ЄДРПОУ 38761036) та ТОВ «Деста союз» (код ЄДРПОУ 38801492), з вигодонабувачами зазначених юридичних осіб по ланцюгу здійснення фінансово-господарської діяльності; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за весь період діяльності;

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя

Святошинського районного

суду м. Києва Лопатюк Н.Г.