Ухвала суду № 49975732, 12.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1961/14

ун. № 759/9885/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Авдєєва В.С., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12014100080003873 старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В., і погоджене прокурором Авдєєвим В.С., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та КП "Київреклама" - комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке підпорядковано зазначеному Департаменту.

Так, організатор - заступник директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), ОСОБА_2, забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП «Київреклама», а саме: заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_3, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама", ОСОБА_4

Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією складає від 500 тис. до 3 млн. доларів США щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами.

Безпосередньо отриманням неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами займаються ОСОБА_5 та ОСОБА_3. Передача грошових коштів вказаними посадовим особам здійснюється два рази на місяць - невстановленою фізичною особою заздалегідь в обумовленому місці (оперативна інформація). За отриманою інформацією від оперативних джерел вказана фізична особа являється посередником між розповсюджувачами реклами та посадовими особами управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама».

Також мною, що згідно паспорту вулиці - (документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об'єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою) за наступними адресами: просп. Перемоги, біля ст. метро «Сятошин», просп. Леся Курбаса,/ вул. Василя Верховинця (рекламний розповсюджувач ТОВ «СВ Аутдор»); просп. Перемоги, 148/1 (рекламний розповсюджувач ПП «Артіс»); просп. Перемоги, 95 (рекламний розповсюджувач ТОВ «Аргент»); просп. Перемоги, 101/вул.Петрицького (рекламний розповсюджувач ТОВ «Тетра»); просп. Перемоги, 109 між підземними переходами (рекламний розповсюджувач ТОВ «РА Арго»); вул. Кільцева дорога, 12/№2, вул. Кільцева дорога, 12/№3 (рекламний розповсюджувач СПД «ОСОБА_7»); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 24 біля готелю «Верховина» (загальною площею 72.00 та 36.00 кв.м); вул. Велика Окружна,/ вул. Петропавлівська, 14, страхова «АхА»; вул. Велика Окружна, 2/ поворот на вул. Петропавлівську (ТЦ «BILLA»); Кільцева дорога,/ поворот на с. Петрівське (загальною площею 18.00 та 36.00 кв.м (на розподільчій)); Кільцева дорога/ напроти автоцентру «RENAULN»; вул. Велика окружна, 2/ готель «ДІАРСО»; Кільцева дорога,/ зупинка «Верховинка», вул. Петропавлівська, 24; вул. Велика окружна,/ вул. Петропавлівська, 22; вул. Велика окружна, 4/ поворот до ТЦ «Ашан», напроти вул. Тулузи; вул. Велика окружна, 4Б комплекс «Тиса»; вул. Велика окружна, 3; вул. Велика окружна,/ вул. Садова, 8/5; Кільцева дорога,/Мала окружна, 6 (гіпермаркет дверей); Кільцева дорога,/напроти автоцентру «Сканія»; вул. Велика окружна,2; вул. Велика окружна,6/поворот на вул. Кришталеву, ТЦ «4ROOM»; Кільцева дорога,/ поворот на м. Вишневе; Кільцева дорога,/ розподільник напроти вул. Трублаїні 275 м; Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 18 (розподілювач); Кільцева дорога, / напроти вул. Зодчих, 30/6; Кільцева дорога,/ на розподільнику 600 м до повороту на вул. Трублаїні; Кільцева дорога,/напроти вул. Трублаїні № 3; вул. Велика Окружна,/ перед поворотом на м. Вишневе (рекламний розповсюджувач ТОВ «Автобансервіс»); вул. Велика Окружна, 4Б, вул. Велика окружна, / ТЦ «Ашан», вул. Велика окружна, 4/ праворуч, напроти вул. Тулузи (Автостоянка), вул. Велика окружна, 4/ поворот на ТЦ «Ашан» (рекламний розповсюджувач Дочірнє підприємство «Перехід Аутдор»); вул. Наумова, 3 А (рекламний розповсюджувач ТОВ «Рекламне агентство «ЕМА»); вул. Оболонська, 47, пр.-т Московський, 13, пл. Львівська, 8А, вул. Петра Сагайдачного, 41, вул. Петра Сагайдачного, 20/2, вул. М. Раскової, 23, пр.-т Московський, 8, вул. Солом'янська, 1, вул. Смоленська, 31/33, вул. Артема, 76, вул. Володимирська, 21/20, вул. Шолом-Алейхема, 15, вул. Червоноармійська, 13, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№1, вул. Сім'ї Сосніних, 17/№2, вул. Вадима Гетьмана, 40 (банер, панно на фасаді будинку), вул. Вадима Гетьмана, 40 (конструкції на даху будинку (будівлі)), вул. Саксаганського, 118, вул. Старовокзальна, 7А, вул. Володимирська, 41А, Набережне шосе, 14, вул. Басейна, 7, вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею 200 кв.м), вул. Володимирська, 51-53 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею приблизно 50 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 20 кв.м), вул. Червоноармійська, 5 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 35 кв.м) та ін. вказані рекламні засоби самовільно встановлені без дозволів та без укладання договорів між КП «Київреклама» із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами Управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та КП «Київреклама» міський бюджет не до отримує мільярди грн. щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

При цьому, допитані посадові особи ТОВ «СВ Аутдор», ДП «Перехід Аутдор», ТОВ «РА Арго», ТОВ «Тетра» повідомили, що їх вид діяльності є надання рекламних послуг суб'єктам господарювання на території міста Києва, на підставі розпоряджень та договірних відносин з КП «Київреклама» та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). Однак, на даний час зазначені Товариства здійснюють надання рекламних послуг без дозвільної документації, за що отримують від контрагентів грошові кошти, про що доведено КП «Київреклама» та ДСКУПРВО КМДА. Водночас, керівник КП «Київреклама», знаючи про відсутність відповідних дозволів, умисно виставляє на рахунки-фактури на зазначені Товариства, які вимушені сплачувати на користь Комунального підприємства. Водночас, при допиті з'ясовано, що сума виставлена КП «Київреклама» перед Товариствами значно менша від ринкової вартості даної послуги.

Вище вказані факти повністю доводиться зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню, що надаються як додаток до клопотання для обґрунтування викладених доводів слідчого.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 8, за фактичним місцем знаходження Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно клієнтів (контрагентів) Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно довідки з БТІ в м. Києві та інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно в м. Києві встановлено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 8, на право власності за жодною особою не рахується.

Відповідно до інформації офіційного сайту КМДА, КП «Київреклама» в мережі Інтернету місце знаходження Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 8.

Окрім цього, встановлено, що відповідно до Рішення Київської міської ради №34/7371 від 26 січня 2012 року «Про передачу в оренду нежитлових приміщень у будинку №8 на Боричевому узвозі» встановлено, що передано в оренду КП «Київреклама» нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва. Відповідно до додатку даного рішення встановлено, що правовласник нежилого приміщення комунальної власності за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 8, є територіальна громада міста Києва. Відповідно до змісту СТАТУТУ територіальної громади міста Києва встановлено, що Київська міська рада є повноважним представником територіальної громади міста Києва (затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 р №371/1805 (із мінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19 грудня 2002 №154/314, рішенням Київради від 27 лютого 2003 №263/423), зареєстровано наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 №14/5).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В., - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В., або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 8, за фактичним місцем знаходження Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714, власник приміщення є територіальна громада міста Києва (повноважний представник Київська міська рада), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: 1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами з додатками та додатковими угодами, договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу розповсюджувачам реклами; дозвільні документи; паспорта вулиць міста Києва; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів та інші документи стосовно розміщення реклами в місті Києві, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп'ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб; первинні фінансово-господарські документи стосовно розчахування за надані (отримані) послуги між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), між зазначеними юридичними особами та па ланцюгу з контрагентами; також пов'язаних з діяльністю ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов'язків та завдань; копії реєстраційних документів (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); податкові декларації подані КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), в тому числі в електронному та друкованому вигляді; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА);

2) рух грошових коштів (в електронному, друкованому вигляді) з поточних рахунків Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714, Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) за весь період діяльності;

3) сервер (будь-який магнітний носій інформації), на якому розміщено облік рекламних засобів КП "Київреклама" щодо їх обстеження та обслуговування;

4) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4;

5) цінності здобуті злочинним шляхом або гроші, які на час обшуку не будуть оприбутковані юридичною особою - Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714, Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), та їх походження не буде документально підтверджено;

6) речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко