Ухвала суду № 49975713, 02.04.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/998/14

ун. № 759/5214/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014100080000016 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоході м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження № 32014100080000016 внесені до ЄРДР 13.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574,00 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338,00, а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Так, згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621).

В ходу досудового розслідування встановлено, що 02.10.2012 між ТОВ «Київ Конект Груп» в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 2012-1002, згідно умов договору постачальник забов'язується передати у власність покупця товар в асортиментів. Допитаний, як свідок гр. ОСОБА_3 показав, що зареєстрував ТОВ «Київ Конект Груп» за грошову винагороду, жодного відношення до даного підприємства він не має та жодні первинні документи не складав та не підписував на посади нікого не призначав.

Також встановлено, що 25.07.2013 між ТОВ «Прадотех» в особі директора ОСОБА_5 та ПП «ТВП «Лізард» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № П-25-07, згідно умов договору постачальник забов'язується передати у власність покупця товар в асортиментів. Допитана, як свідок гр. ОСОБА_5 від повідомила, що жодного відношення до ТОВ «Прадотех» немає, жодні первинні документи не складала та не підписувала на посади нікого не призначала.

Підставами для донарахування згідно акту № 364/26-57-22-03-07/34479464 стали матеріали СУ ФР Міндоходів України, а сааме протоколи допитів свідків:

- гр. ОСОБА_6, який повідомив, що жодного відношення до підприємства ТОВ «Оутлендер», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

- гр. ОСОБА_7, який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Фрондер», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

- гр. ОСОБА_8, який повідомив що жодного відношення до підприємства ТОВ «Грандтор Стиль», жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ТВП «Лізард» згідно договору оренди офісу та складу від № 03/01-2013 знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 148/1.

19.02.2014 на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва отримано дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль». В ході проведення тимчасового доступу встановлено, що вищезазначені документи передані адвокату Калмикову Олексію Вікторовичу, на підставі договору про надання правової допомоги від 01.03.2014.

Слід зазначити, що з моменту оголошення Ухвали Святошинського районного суду м. Києва, тобто 27.02.2014 до 19.03.2014 директором ПП «ТВП «Лізард» ОСОБА_4 не було вжито заходів для забезпечення виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва та своєчасно не повідомлено орган досудового розслідування про факт передачі.

В усні телефонній розмові адвокат Калмиков Олексій Вікторович повідомив, що згідно умов договору він надасть документи лише директор ПП «ТВП «Лізард» ОСОБА_4, а про Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва вперше почув від слідчого.

Судом встановлено, згідно паспортку серії НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, що останній зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що ухвала слідчого судді, суду є обов'язковою для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, службовими особами і громадянами, ніякі обставини не можуть бути поважними для відмови пред'явити або добровільно видати речі, документи, які вимагає уповноважена особа. Та в разі, якщо воділець відмовляється виконати ухвалу слідчого судді, суду про надання доступу до речей та документів, ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «ТВП «Лізард» зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ПП «ТВП «Лізард», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех», ТОВ «Київ Конект Груп», ТОВ «Оутлендер», ТОВ «Фрондер» та ТОВ «Грандтор Стиль», а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О.,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненку Д.О., на проведення обшуку в житловому приміщенні директора ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), ТОВ «Київ Конект Груп» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «Оутлендер» (код ЄДРПОУ 38506982), ТОВ «Фрондер» (код ЄДРПОУ 38312348) та ТОВ «Грандтор Стиль» (код ЄДРПОУ 38271621), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко