Ухвала суду № 49959024, 19.06.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

755/9035/15-к

1-кс/755/2474/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Бурячеку О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві Бай Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Бай Р.Я. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12015100040005475, від 16 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

19 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Бай Р.Я. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1, № кузову НОМЕР_2, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26.04.2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з метою затримання осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, які є засобом зв'язку для здійснення незаконної діяльності, документації, в якій ведеться бухгалтерський облік отриманих злочинним шляхом грошових коштів, електронні та паперові носії, на яких ведеться облік виготовленої продукції, контрафактні лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшки ємністю 0,5 літрів, бегін бокси (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників, податкові акцизні марки, етикетки з зображенням горілчаних виробів.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Нечепоренком Ю.Л.

Клопотання мотивовано тим, що на протязі невстановленого досудовим слідством часу по теперішній, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, за попередньою змовою групи осіб, будучи організатором, організував виробничий процес по виготовленню, зберіганню, придбанням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного збору на території м. Києва та Київської області, а також інших регіонах України лікеро-горілчаної продукції, закупівлю спирту етилового та доставку готової продукції до місць зберігання на складському приміщенні громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, який у свою чергу за попередньою змовою групи осіб, займається виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного збору на території м. Києва та Київської області, а також інших регіонах України. Особисто організовує реалізацію отриманої та виготовленої самостійно алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору. У невстановлений досудовим слідством час, до організованої групи увійшов громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, який займається зберіганням та пересиланням підроблених марок акцизного збору, а також виготовленням пробок для пляшок, які пересилає на виробництво громадянину ОСОБА_4

Разом з цим у невстановлений досудовим слідством час до злочинної групи увійшов громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, який згідно розподілених ролей займається виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою використання при продажу товарів, марок акцизного збору з подальшим пересиланням на виробництво до єдиного майнового комплексу ТОВ «Агропромислова компанія «Київщина», ЄДРПОУ 00688545 розташованого за адресою: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна №579607432246, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в автомобілі марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1, № кузову НОМЕР_2 власником якої відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26.04.2015 року №10/1156вх являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись особи, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, які є засобом зв'язку для здійснення незаконної діяльності, документація в якій ведеться бухгалтерський облік отриманих злочинним шляхом, електронні носії на яких ведеться облік виготовленої продукції, контрафактні лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшках ємністю 0,5 літрів, в бегін боксах (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників.

Висновок експерта № 367тдд від 18 червня 2015 року про те, що марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва з серійними номерами 11 ААБД 003567 09/14 14,106 грн.; 11 ААБД 003567 09/14 14,106 грн., які були вибірковим шляхом отримані 18 червня 2015 року за адресою: АДРЕСА_5 в результаті проведення 08 червня 2015 року за адресою: АДРЕСА_5 контролю за вчиненням злочину громадянином по імені ОСОБА_9, який діяв за дорученням ОСОБА_2, не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Дані зображення марок акцизного податку на алкогольні напої нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки.

Висновок експерта № 240/тдд від 20 квітня 2015 про те, що марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва з серійними номерами 1) 25АААЩА914941 04/13 9,174ГРН АВ, 2) 25АААЩА914955 04/13 9,174ГРН АВ, 3) 17АААЕ000163 4/13 9, 403 ГРН АВ, які 17 квітня 2015 року ОСОБА_7 добровільно видав, при цьому зазначивши, що дані алкогольні напої він придбав у невідомого чоловіка, який привіз дану алкогольну продукцію на мікроавтобусі «Мерседес-Спрінтер» не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Дані зображення марок акцизного податку на алкогольні напої нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом. Зображення акцизної марки з серійним номером 17 АААЕ 000163 04/13 9,403 грн. нанесено за допомогою копіювально- множильної техніки, електрографічним способом.

Відповідно до протоколу від 16 червня 2015 року №7/9 -1991 н/т, про результати здійснення оперативно-технічного заходу встановлено, що ОСОБА_2 веде розмови по власному мобільному телефону пов'язані із можливим вчиненням кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 199 КК України. Під час проведення даного заходу отримано відомості, що підтверджують можливу злочинну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6,ОСОБА_8, а також інших громадян.

У зв'язку з цим є необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1, № кузову НОМЕР_2, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26.04.2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_2.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках наявного кримінального провадження № 12015100040005475 від 16 квітня 2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукані речі знаходяться в автомобілі марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1, № кузову НОМЕР_2, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26.04.2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_2, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того проведення даного обшуку необхідне з метою затримання осіб, які вчинили даний злочин.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Бай Романа Ярославовича про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бай Роману Ярославовича на проведення обшуку в автомобілі марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1, № кузову НОМЕР_2, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26.04.2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з метою затримання осіб, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, які є засобом зв'язку для здійснення незаконної діяльності, документації, в якій ведеться бухгалтерський облік отриманих злочинним шляхом грошових коштів, електронні та паперові носії, на яких ведеться облік виготовленої продукції, контрафактні лікеро-горілчані вироби в різних ємкостях, а саме пляшки ємністю 0,5 літрів, бегін бокси (картонні коробки з поліетиленовим вкладишем) ємністю 5 літрів та 10 літрів, під торговими марками різних виробників, податкові акцизні марки, етикетки з зображенням горілчаних виробів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Сазонова М.Г.