Ухвала суду № 49958978, 20.07.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

№755/8151/15

1-кс/755/2866/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Небабі В.Ю., за участю слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиці О.О., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві КосиціО.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32015100040000027 від 09 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17 липня 2015 року слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиця О.О. звернулася до суду із клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21 та м. Київ, вул. О. Кошиці, 11, стосовно ТОВ «Оптима Тренд» (Код ЄДРПОУ 39509172), з моменту створення по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази на призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиця О.О. посилається на те, що службові особи ТОВ «Профіт Плюс Дистрибуція» (код за ЄДРПОУ 36405330) в період з 01 жовтня 2014 року по 30 листопада 2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стиль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290) та ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, і в такий спосіб умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 623 394 грн.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи організували реєстрацію ТОВ «Стиль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971), та ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172) з метою прикриття незаконної діяльності.

В рамках даного кримінального провадження допитано директора та головного бухгалтера ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172) ОСОБА_2, яка повідомила, що в 2014 році на прохання незнайомої особи за грошову винагороду зареєструвала підприємство ТОВ «Оптимал Тренд» на своє ім'я.

В подальшому вона жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптимал Тренд» не мала, особисте майно чи грошові кошти до установчого фонду підприємства не вносила, реєстрацію підприємства в податкових органах та органах Державної реєстрації не здійснювала, до оформлення, підписанням бухгалтерських та фінансових документів підприємства жодного відношення не має.

З метою спростування даного факту або ж підтвердження, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ «Оптимал Тренд» ОСОБА_2

Згідно інформації з баз даних ДФС України ТОВ «Оптимал Тренд» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві.

Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до реєстрації вказаних підприємств з ознаками фіктивності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Оптимал Тренд» (код ЄДРПОУ 39509172), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21; м. Київ, вул. О. Кошиці, 11.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. А також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва МартюшевимС.М.

В судовому засіданні слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиця О.О. клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник реєстраційної служби відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиці О.О., яка клопотання просила задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиці О.О. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні

відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиці Ольги Олексіївни - задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Косиці Ользі Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управлінні юстиції у м. Києві розташованого за адресою: м. Київ, вул. Степана Олійника, 21 та м. Київ, вул. О. Кошиці, 11, стосовно ТОВ «Оптима Тренд» (Код ЄДРПОУ 39509172), з моменту створення по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази на призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_2

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: