Ухвала суду № 49958774, 18.07.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.07.2013

Справа № 642/5404/13к

Провадження № 1кс/642/1616/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л.О., за участюсекретаря ОСОБА_1, слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220010000092 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: бухгалтерських та інших документів ТОВ Альптехпром щодо взаємовідносин з ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс", а саме: договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ Альптехпром та ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс" за період з 01.01.2011 року; акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів; накдадних, податкових накладних до вказаних договорів; банківських та платажних документів до вказаних договорів; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ Альптехпром ЄДРПОУ 25454699 (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що до ХМУ ГУМВС України в Харківській області 05.03.2013 року надійшло звернення гр.ОСОБА_4 щодо посадових осіб ряду підприємств, в тому числі ТОВ ТПК Технопром, ПП Тевес Юніон, ТОВ Фінвестбуд, які створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаними фактами були отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, які згідно Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму містять підстави для прийняття рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У вказаних матеріалах містяться достатні відомості про те, що в схемі руху грошових коштів ТОВ ТПК Технопром, ПП Тевес Юніон, ТОВ Фінвестбуд, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку, також беруть участь інші підприємства, в тому числі ТОВ Генбудінвест (ЄДРПОУ 37318658), ПП Будком-Алон (ЄДРПОУ 34951473), ТОВ "Ексимторг" (ЄДРПОУ 38160073) та ТОВ "НВФ "Електросервіс" (ЄДРПОУ 35585752).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Генбудінвест (ЄДРПОУ 37318658) мало взаємовідносини з ТОВ Альптехпром" (ЄДРПОУ 25454699, АДРЕСА_1), в результаті яких посадові особи ТОВ Альптехпром використовують в своїй діяльності завідомо неправдиві документи для формування податкового кредиту з метою зменшення суми податку на додану вартість та податку на прибуток, який необхідно сплатити до бюджету.

Встановлено, що ТОВ Альптехпром" (ЄДРПОУ 25454699) на фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2).

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ТОВ Альптехпром" на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова Вікторова В. В. був проведений обшук приміщень ТОВ Альптехпром за вищевказаною адресою.

В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи ТОВ Альптехпром, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ Генбудінвест, ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс", але вказані документи були знайдені не в повному обсязі, у звязку з тим, що вони частково знаходяться у бухгалтера ТОВ Альптехпром.

Вказані бухгалтерські та інші документи ТОВ Альптехпром щодо взаємовідносин з ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс" мають значення для досудового розслідування, знаходяться у володінні ТОВ Альптехпром та можуть бути доказом під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

06 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000092 внесено запис за заявою ОСОБА_4 про те, що посадові особи ряду підприємств, в тому числі ТОВ ТПК Технопром, ПП Тевес Юніон, ТОВ Фінвестбуд створили ряд підприємств, які є фіктивними та були зареєстровані з ціллю конвертації грошових коштів із зазначенням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2012 року за період часу з 03.08.2012 року по 07.09.2012 року з рахунку № 26006310077001, відкритому ТОВ "Сатурн - СЮ" в філії АБ "Південний" у м. Харкові знято кошти на загальну суму 31,30 млн. грн., джерелами походження коштів на вищезазначеному рахунку є їх надходження від ряду підприємств, в тому числі від ТОВ "Генбудінвест".

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 13.06.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ Альптехпром за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації (комп'ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських та інших документів ТОВ "Альптехпром", які можуть свідчити про дійсні взаємовідносини з ТОВ "Генбудінвест".

В ході обшуку вилучені бухгалтерські документи ТОВ Альптехпром, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ Генбудінвест, ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс", але вказані документи були знайдені не в повному обсязі.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ Альптехпром, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, щодо взаємовідносин з ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс".

Таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим, оскільки вказані документи можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: бухгалтерських та інших документів ТОВ Альптехпром щодо взаємовідносин з ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс", а саме: договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ТОВ Альптехпром та ТОВ "Генбудінвест", ПП Будком-Алон, ТОВ "Ексимторг" та ТОВ "НВФ "Електросервіс" за період з 01.01.2011 року; акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів; накдадних, податкових накладних до вказаних договорів; банківських та платажних документів до вказаних договорів; проектно-кошторисної документації до вказаних договорів; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ Альптехпром ЄДРПОУ 25454699 (фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстві ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положення цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя - Л.О.Іванісова