Ухвала суду № 49958321, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30870/15-к

Примірник __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Лупи А.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), які перебувають у володінні Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та дозвіл на їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал банк» у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами Національного банку України та ПАТ «Аграрний фонд», державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2013 між представником НБУ - начальником Управління НБУ в Харківській області та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ «РЕАЛ БАНК» отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «СМТ ТАЙМ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ».

Комісія з питань та нагляду регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області 05.12.2013 погодила Статут ПАТ «Реал банк» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн. до 800 млн. грн. за рахунок придбання 6 479 122 239 простих іменних акцій ПАТ «Реал банк» на загальну суму 1 684 571 782,14 грн. підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «АЛЬКОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846637), ТОВ «ФУДЖІОЛІМПІКС» (ЄДРПОУ 37846574), ТОВ «ЕКСПОЕКСТРІМ» (ЄДРПОУ 37846600), ТОВ «СТАБНАЛТЕЙД» (ЄДРПОУ 37846459), ТОВ «ЛАЙФГУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37682378), ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), ТОВ «ЕРІДАНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846367), ТОВ «РЕТРОТРЕЙДСТАР» (ЄДРПОУ 37682404), ТОВ «ІНЛАЙТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37846464), ТОВ «ГЕЛІОНІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 37846396), які підконтрольні ОСОБА_3

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), у зв'язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ», які перебувають у володінні Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області,з метою використання отриманих відомостей, як доказів незаконного заволодіння та розтрати державних коштів, а також коштів АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Лупи А.К. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Пікі І.М., КравчукуМ.П., Шкурпелі Р.В. тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), та можливість вилучення наступних документів в оригіналах, з обов'язковою заміною оригіналів документів на їх копії:

реєстраційної справи ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ», зокрема реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, довідок про взяття на облік платника податків, заяв на видачу довідок про взяття на облік платника податків, Статутів підприємств, протоколів загальних зборів їх засновників, наказів на призначення службових осіб підприємств, їх паспортних даних та ідентифікаційних номерів, довіреностей, корінців свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційних заяв платника ПДВ, повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансових установах та всіх інших документів, що стосується ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ», які надходили від вказаного підприємства або направлялись його адресу;

всіх актів податкових перевірок ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ», відомості про нараховані та сплачені податки, відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством (ідентифікаційний код, прізвище, ім'я та по-батькові працівника, дата та місце народження, місце проживання, доходи отримані протягом 2010-2015 років), рішення судів, що виносились стосовно вказаного підприємства;

належним чином завіреної податкової звітності ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ», а саме податкових декларацій з податку на додану вартість (з додатками), декларацій з податку на прибуток підприємства (з додатками), розрахунків сум нарахованого, виплаченого доходу та утриманого податку з доходів фізичних осіб у паперовому та електронному вигляді, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Пархоменко, 3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи в оригіналах.

Роз'яснити службовим особам Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30870/15-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Кравчук М.П.

Слідчий суддя: