Вирок № 49958149, 27.07.2015, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12616/15-к

В И Р О К

іменем України

"27" липня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Сазонової М.Г.

при секретарі Яськовій В.В.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Мартюшева С.М.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32015100040000039 від 23 червня 2015 року за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець сВелика Мишетня, Кривоозерського району, Миколаївської обл., українця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1, непрацюючий, раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4 з метою втягнення ОСОБА_2 у свою злочинну діяльність, при зустрічі з ним в липні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в м. Києві по вул. Вербицького, запропонувала останньому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4 повідомила, що певним особам, яких він не назвав, необхідно вказане підприємство, для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4 громадянин ОСОБА_2 погодився та з метою підготовки реєстраційних документів ТОВ «Грін Сістемс» передав йому копії власного паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Після цього, ОСОБА_2, в серпні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Грін Сістемс», створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену Протоколом № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грін Сістемс» від 20.08.2014 (відповідно модельного статуту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1182, на підставі ч. 4, 5 ст. 56 ГК України) та вносити до статутного капіталу товариства будь-які кошти та майно, вніс до протоколу №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грін Сістемс» від 20.08.2014 р. завідомо неправдиві відомості, щодо створення ТОВ «Грін Сістемс», внесення коштів до статутного капіталу товариства у розмірі 100 000 грн., обрання на посаду директора ОСОБА_2, місцезнаходження, мети та видів діяльності Товариства, після чого передав вказані документи невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4.

21.08.2014 на підставі підписаних ОСОБА_2 документів, зареєстровано ТОВ «Грін Сістемс» у реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції у Київській обл., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 13341020000004525, а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, будинок 1, приміщення 45.

Водночас, ОСОБА_2, видано та підписано Наказ №1-к від 21.08.14, яким останній призначив себе на посаду директора ТОВ «Грін Сістемс», та зобов'язався виконувати обов'язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю, відповідно до Протоколу № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грін Сістемс», а саме: неспеціалізованої оптової торгівлі, оптової торгівлі іншими товарами господарського призначення, неспеціалізованої оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, наданням інших інформаційних послуг, рекламні агентства.

Таким чином ОСОБА_2, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ТОВ «Грін Сістемс» (код ЄДРПОУ 39361181).

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Грін Сістемс» (код ЄДРПОУ 39361181), ОСОБА_2 невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4 пообіцяла на наступний день при зустрічі віддати грошову винагороду в розмірі 500 гривень. Але невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_4 свою обіцянку не виконала, та після підписання документів громадянин ОСОБА_2 її більше ніколи не бачив.

Разом з тим, ОСОБА_2 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_2, діючи як службова особа та засновник ТОВ «Грін Сістемс» (код ЄДРПОУ 39361181) відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) та Модельного статуту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1182, будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступав власником та директором ТОВ «Грін Сістемс» (код ЄДРПОУ 39361181), згідно з Протоколом № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Грін Сістемс» від 20.08.2014та Наказом №1-к від 21.08.2014.

Разом з тим в подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, виготовили печатку ТОВ «Грін Сістемс», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій.

Дії ОСОБА_2, які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Грін Сістемс» (код ЄДРПОУ 39361181), завідомо неправдивих відомостей, призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені формально призначеного засновника та директора, та як наслідок можливого незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові.

Дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

24 червня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Мартюшевим Сергієм Миколайовичем, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_2 за погодженням із його захисником в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинений злочин, а саме у виді 1 року обмеження волі із застосуванням положень ст. 75 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник ОСОБА_1 просив затвердити вказану угоду.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_2 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об'єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України згідно із ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 24 червня 2015 року між старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Мартюшевим Сергієм Миколайовичем та обвинуваченим ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя