Ухвала суду № 49950359, 05.02.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/21/14-к

н/п 1-кс/668/21/14

УХВАЛА

05.02.2014 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000005 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ Промiнвестбанк (МФО-300012) м. Херсон, вул. Горького, 8, а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ «Вішва Ананда» (ЄДРПОУ:32125410): №26001619951233 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26003619951231 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № 6004619951229 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; №26004619951230 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26005619951228 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; №26046619993234 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26047619993233 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26002619951232 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; за період з дати відкриття по 31.12.13; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Вішва Ананда» (ЄДРПОУ:32125410), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000005 від 17.01.14 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Вішва Ананда» (ЄДРПОУ:32125410, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1., с.Новокиївка, вул.Леніна,48), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Вішва Ананда» (32125410), впродовж січня-грудня 2012 р., шляхом приховування об?єкту оподаткування ухилилися від сплати ПДВ на суму 1118 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1481 тис.грн.

Представником ПАТ «Промінвестбанк» повідомлено, що всі документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у головному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м.Київ, вул. Шевченко, 12.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м.Київ, вул. Шевченко, 12, щодо його клієнта ТОВ «Вішва Ананда» (ЄДРПОУ:32125410), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м.Київ, вул. Шевченко, 12, а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ «Вішва Ананда» (ЄДРПОУ:32125410): №26001619951233 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26003619951231 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № 6004619951229 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; №26004619951230 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26005619951228 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; №26046619993234 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26047619993233 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; №26002619951232 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; за період з дати відкриття по 31.12.13; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ:32125410), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3