Ухвала суду № 49950033, 11.11.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/14793/13-к

н/п 1-кс/668/4518/13

УХВАЛА

11.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування № 32013230000000008 про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно- транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, що підтверджують фінансово господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) через підприємства ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) та ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, що перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013230000000008 від 11.01.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ «Гопри Сервіс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36744747, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Сліпушинське, вул. Тельмана, 51), за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську які перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та дозволити їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку i звітності, що підтверджують фінансово господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383) через підприємства ТОВ «Вента-Трейд» (код ЄДРПОУ 38091272) та ТОВ «ОСОБА_2В.В.» (код ЄДРПОУ 36023200) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, що перебувають у володінні ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3