Ухвала суду № 49947682, 04.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

04.09.2015 Справа №607/14636/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Стус К.І., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210000000268 від 04 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняк С.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 серпня 2015 року до СУ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява АТ «БМ Банк» про, те що ТОВ «Р.Е.Й.В.» надало в АТ «БМ Банк» неправдиву інформацію, щодо свого реального фінансового становища під час отримання кредиту та його обслуговування, тим самим нанесло АТ «БМ Банк» збитків у вигляді неповернутих кредитних коштів, в тому числі про можливі правопорушення з боку посадових осіб ТОВ «Р.Е.Й.В.», що полягають у можливому зловживання службовим становищем під час реалізації заставного майна та не направлення коштів на погашення кредиту.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2007 року між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір № 2007-22/DC невідновлювальної кредитної лінії, згідно з яким, позичальнику було відкрито не відновлювальну кредитну лінію з лімітом в сумі, що не перевищує 1000000 євро, з остаточним терміном погашення не пізніше 28 лютого 2015 року.

В забезпечення виконання зобовязань по кредитному договору, в заставу банку було передано товари в обігу, а саме: кава в монодозах загальною кількістю 7000 ящиків, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 40а, загальною вартістю 1306500 гривень, про що між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір № 11-2007/DC-2 застави майна від 12 лютого 2007 року, плівка пак.кава «екстракрем» монодоза, в кількості 15899,54 кг; плівка пак.кава «топ» монодоза, в кількості 20824,63 кг. Предмет застави знаходиться за адресою: м. Тернопіль вул. Текстильна, 40а, загальною вартістю 1503182,84 гривень, про що між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» було укладено Договір застави товарів в обігу зареєстрований в реєстрі № 1260 приватним нотаріусом ТМНО ОСОБА_2

Окрім цього, в забезпечення виконання зобовязань по кредитному договору, в заставу банку було передано: право вимоги платежу в сумі 1154400 гривень, за контрактом № 6/2004 від 19 жовтня 2004 року, укладеним між ТОВ «Р.Е.Й.В.» та R.A.I.V.-ITERNATIONAL S.R.L., між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» 12 липня 2010 року було укладено Договір про внесення змін до Договору № 11-2007/DC-3 застави майнових прав (на отримання майнових коштів) від 12 лютого 2007 року, майнові права на отримання товару за контрактом № 5/2004 від 01 липня 2004 року, укладеним між ТОВ «Р.Е.Й.В.» та «TORREFONE COLOMBIA DI PERUZZIA» s.n.c., на загальну сум 7174009 доларів США, про між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» 03 червня 2008 року було укладено Договір № 22-2007/DC-13 застави майнових прав від 27 травня 2009 року.

Після настання остаточного терміну погашення боргу за кредитним договором 28 лютого 2013 року, позичальник кредит не погасив. При перевірці представником АТ «БМ Банк» заставного майна за місцем знаходження, згідно із договором застави, виявлено його відсутність.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 2007-22/DC від 16 березня 2007 року, укладеного між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В.» та вилученні оригіналів документів вказаної справи.

Встановлено, що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 2007-22/DC від 16 березня 2007 року, зберігаються у приміщенні АТ «БМ Банк», що в м. Києві на бульв. Т.Шевченка, 37/122.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 2007-22/DC від 16 березня 2007 року, укладеним між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В. та вилучення оригіналів кредитної справи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ТОВ «Р.Е.Й.В.» до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кредитної справи за кредитним договором № 2007-22/DC від 16 березня 2007 року, укладеним між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Ратушняку Сергію Олександровичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 2007-22/DC від 16 березня 2007 року, укладеним між АТ «БМ Банк» та ТОВ «Р.Е.Й.В. та вилучення оригіналів документів вказаної справи, яка зберігається у приміщенні АТ «БМ Банк», що в м. Києві на бульв. Т.Шевченка, 37/122, для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.