Ухвала суду № 49947653, 07.09.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 Справа №607/11985/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32015210000000075 від 26.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32015210000000075 стосовно службових осіб ТОВ «К.С. Вікторія» (код за ЄДРПОУ 37347268, м.Тернопіль) та ТОВ «Сафарі-Люкс» (код за ЄДРПОУ 38418069, м.Тернопіль) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «К.С. Вікторія», внаслідок заниження вартості реалізованих імпортних транспортних засобів, за період діяльності з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року ухилились від сплати податків (у тому числі ПДВ та податку на прибуток) на загальну суму 3382200 грн., що є особливо великим розміром. З метою приховання злочинної діяльності службовими особами ТОВ «К.С. Вікторія» було засновано ТОВ «Сафарі-Люкс», яке продовжує здійснювати злочинну діяльність по ухиленню від сплати податків за аналогічною схемою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «К.С. Вікторія» протягом 2012-2014 років здійснювало імпорт транспортних засобів з Великобританії та країн Західної Європи, які в подальшому реалізовувалися на території України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що державна реєстрація частини імпортованих ТОВ «К.С. Вікторія» транспортних засобів здійснювалась в Управлінні Державтоінспекції УМВС України у Сумській області. Документи щодо імпортованих ТОВ «К.С. Вікторія» транспортних засобів, які подавались в Управління Державтоінспекції УМВС України у Сумській області з 24.10.2012 року по 31.12.2014 року, для проведення державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі заяви власників, документи, що посвідчують їх особу, іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад), документи, що підтверджують правомірність придбання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, довідки-рахунки сертифікати відповідності та документи, є інформацією з обмеженим доступом і можуть становити комерційну таємницю, містять відомості, необхідні для обєктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «К.С. Вікторія», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів і речей, що можуть перебувати у володінні Управління Державтоінспекції УМВС України у Сумській області (м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях, 18/1) за період діяльності з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року та вилучити їх оригінали, а тому вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3, старшому слідчому ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Управління Державтоінспекції УМВС України у Сумській області (м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях, 18/1), з метою призначення судово-почеркознавчих експертиз, вилучити оригінали (скопіювати документи або зробити витяги з їх електронних примірників в разі відсутності оригіналів): заяв власників та документів, що посвідчують їх особу; іноземних техпаспортів на транспортні засоби (їх переклад); договорів купівлі-продажу транспортних засобів; митних декларацій; сертифікатів відповідності на транспортні засоби; довідок - рахунків (інвойсів); квитанцій про сплату послуг УДАІ; висновків експертів; документів, в залежності від різновиду транспортних засобів, що реєструвалися, та які подавалися з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року, при державній реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів у відділеннях: ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Суми, Сумського, Білопільського та Краснопільського районів УМВС України в Сумській області:

-ОСОБА_1, модель ТЗ - VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4, номер кузова/шасі - № кузова - WV1ZZZ70ZYH000618;

-ОСОБА_1, модель ТЗ - KOGEL, AWE 18, номер кузова/шасі -WK0AWE01850735958.

Конотопське МРЕВ ДАІ УМВС України в Сумській області:

-ОСОБА_1, модель ТЗ - Mercedes-Benz Sprinter 412D, , номер кузова/шасі - WDB9044621P638304.

Роменське ВРЕР ДАІ ДАІ УМВС України в Сумській області:

-ОСОБА_1, модель ТЗ - VOLKSWAGEN, CADDY, номер кузова/шасі - WV1ZZZ2KZAX081589.

ВРЕР ДАІ м. Шостка ДАІ УМВС України в Сумській області:

-ОСОБА_1, модель ТЗ - FRUEHAUF, TF 36, номер кузова/шасі - VFKTF34C1W3RB2178.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.