Ухвала суду № 49943032, 09.09.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6019/15-к

Провадження № 1-кс/591/1665/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2015 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В., розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області Сибільов О.В. звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ОСОБА_1 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за адресою м. Київ, вул.Володимирська, 46, які містять відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26056013025265,00, відкритому на імя ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МД-БУД» (ЄДРПОУ 38661810) за період з 03.02.2014 по теперішній час.

Слідчий Сибільов О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014200440003650, внесеного до ЄРДР 19.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.129, ст.356 КК України, яке розпочато за рядом звернень ініціативної групи мешканців м. Суми, про те, що посадові особи Сумської міської ради, зловживали своїм службовим становищем, під час підготовки проекту рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ОСОБА_2, за адресою: м.Суми, вул. Нижньосироватська, 10, під час розробки проектно-технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресами: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, вул. Інтернаціоналістів, 51В та пров. Інститутський, 34 та під час забудови цих ділянок. Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом внесення посадовими особами Сумської міської ради, а також посадовими особами ОВ «Будівельна компанія «МБ-БУД» у 2014 році недостовірних відомостей до містобудівних умов та обмежень №40/22.01/15 від 31.03.2014 по обєкту будівництва за адресою: м. Суми, вул. Нижньосироватська, 10 та декларації про початок виконання будівельних робіт за цією адресою.

Також, кримінальне провадження розслідується за фактами погрози вбивством ОСОБА_3 12.11.2014 та самоправства з боку посадових осіб Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради та працівників Управління ДАБІ в Сумській області.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної податкової перевірки діяльності ТОВ «Будівельна компанія «МД-БУД», у звязку з чим 18.06.2015 винесено відповідну постанову. Метою перевірки є виявлення порушень валютного та іншого законодавства, допущених службовими особами вказаного товариства під час ведення господарської діяльності, а також встановлення можливих фактів використання в господарській діяльності підроблених містобудівних умов та обмежень під час будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Нижньосировасткій, 10, м. Суми.

У звязку з викладеним, а також з метою встановлення можливих фактів інших порушень, у тому числі щодо сплати податків службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МД-БУД», слідство дійшло висновку про необхідність розкриття банківської таємниці та отримання даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «МД-БУД».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищеннядокументів.

Слідчій суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню не підлягає.

Так, відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпеченнякримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Встановлено, що кримінальне провадження №12014200440003650, внесено до ЄРДР 19.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.129, ст.356 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Сумської міської ради, під час підготовки проекту рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ОСОБА_2, за адресою: м.Суми, вул. Нижньосироватська, 10, під час розробки проектно-технічної документації із землеустрою земельних ділянок за адресами: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, вул. Інтернаціоналістів, 51В та пров. Інститутський, 34 та під час забудови цих ділянок.

Крім того, у вказаних провадженнях досудове розслідування здійснюється за фактом внесення недостовірних відомостей до містобудівних умов та обмеження №40/22.01/15 від 31.03.2014 по обєкту будівництва за адресою м. Суми, вул. Нижньосироватська, 10 та декларації про початок виконання будівельних робіт за цією адресою.

Також, кримінальне провадження розслідується за фактами погрози вбивством ОСОБА_3 12.11.2014 та самоправства збоку посадових осіб Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради та працівників Управління ДАБІ в Сумській області.

У той же час, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МД-БУД» не стосується предмету розслідування кримінального провадження, під час якого досліджуються обставини та дії посадових осіб Сумської міської ради та зазначеного товариства щодо підроблення містобудівних умов та обмежень №40/22.01/15 від 31.03.2014 по обєкту будівництва за адресою: м.Суми, вул. Нижньосироватська, 10, а отже дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МД-БУД» суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, як зазначено слідчим з метою перевірки додержання вимог законодавства під час здійснення фінансово-гсоподарської діяльності підприємством ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МД-БУД», призначено позапланову перевірку проведення якої доручено податковим органам.

Отже, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ОСОБА_1 СБЕРБАНКУ РОСІЇ» за адресою м. Київ, вул.Володимирська, 46, які містять відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26056013025265,00, відкритому на імя ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МД-БУД» (ЄДРПОУ 38661810) за період з 03.02.2014 по теперішній час, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін