Ухвала суду № 49933742, 31.08.2015, Франківський районний суд м. Львова

465/5893/15-к

1-кс/465/869/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.08.2015 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Мигаль Г.П., за участю прокурора Кіяновської С.Р., при секретарі Смолинець Ю.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Франківського району м. Львова Кіяновської С.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Прокурор прокуратури Франківського району м. Львова Кіяновська С.Р. звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні Галицької районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Ференца Ліста 1, а саме оригіналів документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Галицької районної адміністрації Львівської міської ради з ПП «КЛІНІНГ ФРЕШ» (ЄДРПОУ 37483729), в тому числі: документи конкурсної пропозиції, конкурсну документацію, укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, сертифікатів відповідності, платіжні доручення, шляхових листів щодо перевезення, а також посадових інструкцій працівників, внутрішньо-розпорядчих документів щодо прийняття працівників на роботу та розподілу між ними функціональних обов'язків, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та зразками відтиску печатки.

На досудовому слідстві встановлено, що ОСОБА_2, маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, в період з 10.02.2015 року по 13.02.2015 року, за допомогою платіжної картки іноземного банку «Swedbank As» - Латвія та ПОС-терміналу ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), який розташований в приміщенні готелю «Оскар», що за адресою: АДРЕСА_1, таємно викрали з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» гроші в сумі 291 000,00 грн., отримавши їх на поточний рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) та одним платежем з призначенням «Поповнення обігових коштів» перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_6 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», чим спричинили потерпілому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 291 000,00 грн..

Крім цього встановлено, ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення, придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із наданням за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами господарської діяльності, використовували ТзОВ «Лаванда-Континент» ЄДРПОУ 31805375, ТзОВ «Едвіс» ЄДРПОУ 38066754, ТзОВ «Андром і К» ЄДРПОУ 37278432, ПП «ВКФ СТЕКО» ЄДРПОУ 34725225, ТзОВ «Р.Б. Разом» ЄДРПОУ 37655868.

Крім цього встановлено, що вищевказані суб'єкти господарської діяльності надавали послуги по здійсненню фінансово-господарської діяльності ПП «КЛІНІНГ ФРЕШ» (ЄДРПОУ 37483729), яке в свою чергу надавало послуги по здійсненню фінансово-господарської діяльності Галицькій районній адміністрації Львівської міської ради.

Тому в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів Галицької районної адміністрації Львівської міської ради щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП «КЛІНІНГ ФРЕШ» (ЄДРПОУ 37483729) та вищевказаними суб'єктами господарської діяльності.

Вилучення такої документації Галицької районної адміністрації Львівської міської ради надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення у Галицької районної адміністрації Львівської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності Галицької районної адміністрації Львівської міської ради з ПП «КЛІНІНГ ФРЕШ» (ЄДРПОУ 37483729) та вищевказаними суб'єктами господарської діяльності знаходяться в приміщенні Галицької районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Ференца Ліста 1, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2014 року.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Галицької районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Ференца Ліста 1, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів, без здійснення вилучення існує реальна загроза знищення чи зміни документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання прокурора Кіяновської С.Р.прокуратури Франківського району м. Львова - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Галицької районної адміністрації Львівської міської ради, що за адресою: м. Львів, вул. Ференца Ліста 1, а саме оригіналів документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності Галицької районної адміністрації Львівської міської ради з ПП «КЛІНІНГ ФРЕШ» (ЄДРПОУ 37483729), в тому числі: документи конкурсної пропозиції, конкурсну документацію, укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, сертифікатів відповідності, платіжні доручення, шляхових листів щодо перевезення, а також посадових інструкцій працівників, внутрішньо-розпорядчих документів щодо прийняття працівників на роботу та розподілу між ними функціональних обов'язків, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та зразками відтиску печатки із можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити прокурору прокуратури Франківського району м. Львова Кіяновській С.Р., слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кучі В.Д., слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Ракочію В.С., слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Бегоулову Л.В., слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Леньо М.С., або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів ГУ МВС України у Львівській області та у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Посадовим особам Галицької районної адміністрації м. Львова надати доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 29.09.2015 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

Районного суду м. Львова Мигаль Г.П.