Ухвала суду № 49933309, 06.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3694/15-к

пр.№ 1-кс/464/1090/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Калітовській А.Б., з участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перця В.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перця Віталія Володимировича про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

05.05.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене зі старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перця В.В. про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк».

Клопотання мотивовано тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 16.04.2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015140000000079 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження зареєстроване у зв'язку з надходженням в СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з ДПІ у Жовківському районі ГУ ДФС у Львівській області матеріалів планової виїзної перевірки ПП «Арс Торг» (ЄДРПОУ 38380905) за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Арс Торг» (ЄДРПОУ 38380905, зареєстрованого за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Нова Камянка, вул. Пільце, 1Ж), під час здійснення фінансово-господарських операцій з рядом СПД, спрямованих на придбання товарів, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій по придбанню ТМЦ, в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року, ухилилися від сплати податків на зальну суму 6 758 844 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що ПП «Арс Торг» (ЄДРПОУ 38380905) в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року в бухгалтерському та податковому обліках відображав проведення фінансово-господарських операцій з ТзОВ «АБМ Експо» (ЄДРПОУ 33672083, зареєстроване за адресою: Львівська область, м.Камянка-Бузька, вул.Шевченка, 3), яке в свою чергу використовувало рахунки №2600801062694, №2600201490563, відкриті ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6. Посилаючись на те, що єдиним можливим способом встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ «АБМ Експо», перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності щодо ввезення товарів на митну територію України, розрахунків за товари з іншими суб'єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення є розкриття банківської таємниці, іншим шляхом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий вказує на необхідність в доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк».

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановлено наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32015140000000079 матеріали контролюючих державних органів, а саме: матеріали планової виїзної перевірки ПП «Арс Торг» (ЄДРПОУ 38380905) за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року про те, що ПП «Арс Торг» (ЄДРПОУ 3830905) під час здійснення фінансово-господарської діяльності в період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року ухилилося від сплати податків на загальну суму 6758844 грн, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах, зареєстровані в ЄРДР 15.04.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні та зберігаються в ПАТ «Кредобанк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «АБМ Експо» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перця Віталія Володимировича про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» - задовольнити.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Кредобанк» надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Перцю Віталію Володимировичю тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Кредобанк» (МФО 385372), що за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:

- юридичну справу, документи про відкриття рахунків №2600801062694, №2600201490563, які належать ТзОВ «АБМ Експо» (ЄДРПОУ 33672083);

- виписки про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках №2600801062694, №2600201490563, які належать ТзОВ «АБМ Експо» (ЄДРПОУ 33672083), за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунків №2600801062694, №2600201490563, які належать ТзОВ «АБМ Експо» (ЄДРПОУ 33672083), за період з 11.12.2012 року по 30.09.2014 року.

Виконання ухвали покласти на керівництво головного банку ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса банку: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: