Ухвала суду № 49933271, 22.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3272/15-к

пр.№ 1-кс/464/943/15

У Х В А Л А

22.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Калітовській А.Б., з участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Періжок Г.М., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Періжок Галини Михайлівни про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

21.04.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського району м. Львова клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Періжок Г.М. про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Клопотання мотивовано тим, що 11.11.2014 року до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що у відділенні № 25 ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Литвиненка, 3, відносно нього були вчинені шахрайські дії. Під час допиту потерпілого ОСОБА_2 останній повідомив, що 01.04.2014 року між ним та ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою місцезнаходження відділення № 25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові було укладено Договір банківського рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1 (в доларах США). 07.08.2014 року між потерпілим та ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою місцезнаходження відділення № 25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові було укладено Договір банківського вкладу «Марафон лояльності - Подвійний дохід ЕПС» № 831093/2014 (в доларах США) на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. На виконання умов Договору від 07.08.2014 року вкладником було внесено у відділенні №25 Банку на Рахунок-кореспондент кошти на загальну суму 12000 (дванадцять тисяч) доларів США 00 центів, що підтверджується меморіальним ордером № 287210 від 07.08.2014 року. В період дії Договору від 07.08.2014 року вкладником було отримано у відділенні № 25 Банку частину коштів із вкладу та повністю нараховані на нього проценти, а тому станом на 09.10.2014 року залишок вкладу складав 10607,94 доларів США. 09.10.2014 року потерпілий ОСОБА_2 звернувся до відділення №25 Банку з вимогою про видачу йому вкладу шляхом його безготівкового перерахування разом з нарахованими на вклад відсотками з Рахунка-кореспондента на його рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «ТАСкомбанк», ідентифікаційний код 09806443, у зв'язку з чим Банком було оформлено цієї ж дати відповідне платіжне доручення на суму 10607,94 доларів США. Натомість, Банк після отримання від потерпілого 21.10.2014 року за вх. № 25-44/319 заяви про розірвання Договору від 01.04.2014 року та закриття Рахунка-кореспондента і фактичного закриття вказаного рахунку не виконав платіжне доручення від 15.10.2014 року на суму 10607,94 доларів США, оскільки кошти у згаданому розмірі, еквівалентного за офіційний курсом, встановленим НБУ станом на 07.11.2014 року (100 дол. США = 1447,066 грн.) 153503,89 грн., не надійшли на рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_2 у ПАТ «ТАСкомбанк». Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ «ВіЕйБі Банк» і стосуються порядку відкриття, використання і закриття у ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунків на ім'я ОСОБА_2 іменного поточного рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1, а також вкладного рахунку № НОМЕР_3, необхідно отримати у ПАТ «ВіЕйБі Банк», мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 12014140070002941 заява ОСОБА_2. про те, що у відділенні № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Литвиненка, 3, відносно нього були вчинені шахрайські дії, зареєстрована в ЄРДР 11.11.2014 року з правовою кваліфікацією - ст. 190 ч. 2 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Періжок Галини Михайлівни про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» - задовольнити.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, а також відділення № 25 Банку, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Литвиненка, 3, надати працівникам Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються порядку відкриття, використання і закриття у ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунків на ім'я ОСОБА_2, а саме до: 1) справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: іменного поточного рахунку «Для виплат» № НОМЕР_1, а також вкладного рахунку № НОМЕР_3; 2) банківських випискок про рух коштів по цих рахунках; 3) в електронному та паперовому вигляді інформації з автоматизованої банківської системи Б2 про спрямування та подальше використання коштів в сумі 10607,94 доларів США в період з 09 жовтня 2014 року до поточної дати; а також посадових інструкцій службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк»: спеціаліста та провідного спеціаліста з роздрібного Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; начальника Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; директора казначейства та спеціалістів казначейства ПАТ «ВіЕйБі Банк»; Першого заступника Голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Схівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Періжок Галини Михайлівни.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: