Ухвала суду № 49933260, 08.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2948/15-к

пр.№ 1-кс/464/830/15

У Х В А Л А

08.04.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Калітовській А.Б., з участю старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Хміль О.І., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Хміль Оксани Ігорівни про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

07.04.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Сихівського району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Хміль О.І. про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» та Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк».

Клопотання мотивовано тим, що до Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області звернувся заступник начальника Львівського відділення №3 АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 про те, що з листопада 2014 року начальник Львівського відділення №3 АТ «Дельта Банк», що на пр-кті Ч.Калини, 64 в м. Львові, примушував її та інших економістів даного відділення, шляхом обману отримувати відсотки від виданих клієнтам грошових коштів. Під час досудового розслідування, будучи допитаною ОСОБА_2 повідомила, що з 12.12.2011 вона працює на посаді заступника начальника Львівського відділення №3 АТ «Дельта Банк» та із заявою про кримінальне правопорушення не зверталася, а викладені у ній факти не відповідають дійсності. Посилаючись на необхідність підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про осіб яким з листопада 2014 року по 03.03.2015 року було видано депозитні кошти з вказанням їх повних анкетних даних (прізвище, ім'я по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів), дати та суми виданих коштів в Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк», яка становить банківську таємницю.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 42015140070000024 заява ОСОБА_2 про те, що з листопада 2014 року до січня 2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами клієнтів Львівського відділення № 3 АТ «Дельта Банк», зареєстрована в ЄРДР 16.03.2015 року.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» та Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно с вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «Дельта Банк» та Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Хміль Оксани Ігорівни про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» та Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк» - задовольнити.

Зобов'язати керівництво АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, та Львівського відділеня № 3 АТ «Дельта Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, пр-кт Ч.Калини, 64, надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Хміль Оксані Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації про осіб, яким з листопада 2014 року по 03 березня 2015 року було видано депозитні кошти, із зазначенням їх повних анкетних даних (прізвище, ім'я по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів), дати та суми виданих коштів в Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк», яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, та Львівському відділені № 3 АТ «Дельта Банк» за адресою: м. Львів, пр-кт Ч.Калини, 64.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Хміль Оксану Ігорівну або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: