Ухвала суду № 49932834, 15.12.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8710/14-к

У Х В А Л А

15 грудня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014140060000051 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що наприкінці 2007 року ОСОБА_2 було вчинено спробу рейдерського захоплення ВАТ «Львівелектромаш» у звязку із чим акціонери товариства неодноразово звертались у правоохоронні органи та згідно ухвали Львівської обласної ради були включені до переліку підприємств на які вчиняються рейдерські захоплення. В цей час, один із її знайомих, котрий також був в курсі проблем із рейдерського захоплення ВАТ «Львівелектромаш» привів у її службовий кабінет юристів Бачинського Ігора Валерійовича та Устюкова Сергія Олександровича, котрий дуже добре про них відзивався. Акціонери ВАТ «Львівелектромаш» досить довго з ними спілкувались, після чого правління ВАТ «Львівелектромаш» (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6Д.) вирішили, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будуть надавати товариству юридичні послуги з приводу даної рейдерської атаки. Вони заключили з ними договір про надання юридичних послуг який був укладений із ПП «Аваль-Гарант» в особі ОСОБА_7

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 увійшовши в довіру до членів правління ВАТ «Львівелектромаш» звернулись з пропозицією щодо захисту від рейдерів, а саме створити підприємство, де б могли сховати акції ВАТ «Львівлектромаш». У звязку із тим було створено ПП «Львівенергомаш». Всіма установчими документами займався особисто ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Юридична адреса ПП «Львівенергомаш» являється м. Городок, вул. Івасюка,15. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_3 Максимальну кількість акцій 71 % ВАТ «Львівелектромаш» перевили у ПП «Львівенергомаш», де засновниками були близько 50 чоловік, працюючих акціонерів ВАТ «Львівелектромаш». При цьому зі слів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дізнались, що тільки після закінчення рейдерських атак на ВАТ «Львівелектромаш», акції будуть повернуті назад до товариства, а ПП «Львівенергомаш» припинить діяльність.

На сьогоднішній день стало зрозумілим, що дані фіктивні збори учасників підприємства, та вищевказані зміни були звязані із переведенням акцій ВАТ «Львівелектромаш» в офшорні зони та подальшого заволодіння ними шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ВАТ «Львівелектромаш».

В підтвердження дійсності реєстрації Energy Technologies Corp ( місце реєстрації Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922) акціонери ВАТ «Львівелектромаш» і ОСОБА_3 особисто почали вимагати від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документи котрі підтверджували дійсність реєстрації вищевказаного підприємства і всі установчі документи, оскільки акціонери ВАТ «Львівелектромаш» були власниками даного підприємства.

Після реєстрації нового підприємства в офшорній зоні а саме в Белізі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили їх, що вони мають надати за їхню роботу кошти в сумі 23000 доларів США, котра полягала в реєстрації нового підприємства. Оскільки на той час ОСОБА_7 зловживав їхнім довірям, вони почали збирати кошти, котрі назвав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 назбиравши вказану суму коштів, а саме 23000 доларів, вони передали їх ОСОБА_7 та ОСОБА_8

У 2012 році у звязку із зміною законодавства акціонерам ВАТ «Львівелектромаш» потрібно було скликати збори засновників товариства, для того щоб перейти на Публічне акціонерне товариство. Для скликання зборів засновників, їм потрібно була довіреність підприємства з офшорів для проведення зборів, оскільки юридична особа знаходилась в Белізі, директором якого являлась ОСОБА_11. Вказаної довіреності акціонери ВАТ «Львівелектромаш» не отримали, збори акціонерів не відбулись, оскільки не було кворуму і довіреності із офшорів. З цього час у них закрались думки, щодо порядності їхніх захисників, оскільки їм не дозволяли провести збори акціонерів.

Довіреність на здійснення діяльності директора офшорного підприємства ОСОБА_11 закінчувалась 31.12.2012 року. В березні 2013 р. ОСОБА_3 та інші акціонери взнали, що за тиждень до закінчення довіреності ОСОБА_12, було за цією самою адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922, утворено нову компанію ( Global Financial Technology Ltd), директором котрого являвся ОСОБА_13. Взнавши це, ОСОБА_3 та решту акціонерів звернулись до ОСОБА_7 та ОСОБА_8, для того щоб вони розяснили чому було створено нову компанію, нащо вони повідомили, що це все нормально і що ВАТ «Львівелектромаш» як працювало так і буде дальше працювати.

Після того, як побачивши в реєстрі акціонерів, що станом на квітень 2013 року була створена нова компанія в Белізі, директором котрої являвся ОСОБА_13, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 вирішили поїхати до зберігача акцій всіх акціонерів ВАТ «Львівелектромаш», ТзОВ «АРТ-Капітал-Кастоді» (м. Київ вул. Народного Ополчення,1), для того щоб підняти та ознайомитись із всіма документами, з котрими вони раніше не ознайомлювались, а підписували лише на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 При ознайомленні із частковими документами, котрі їм надав зберігач акцій, вони побачили, що існує довіреність ОСОБА_11 до 31.12.2012 року. При спілкуванні із працівником вказаного товариства ОСОБА_14, їм стало відомо, що вказаною довіреністю котра була надана ОСОБА_3 на імя ОСОБА_11, котру вони ніколи не бачили, вони фактично здійснили продаж їхніх акцій ВАТ «Львівелектромаш». Також незважаючи що власниками комплексного майна являються акціонери ПАТ «Львівелектромаш», на сьогоднішній день невідомими особами без їхньої згоди на електронному сайті real-estate.lviv.ua виставлено оголошення на продаж майнового комплексу по вул. Городоцькій,355 м. Львова.

28.11.2014 р. у приміщенні ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», що по вул. Народного Ополчення,1 у м. Києві було проведено вилучення документів, що стали підставою для вчинення правочинів по переведенню акцій ПАТ «Львівелектромаш» в офшори, а саме у Global Financial Technology Ltd за адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922 та Energy Technologies Corp ( місце реєстрації Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх копій документів, котрі містяться у ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», що по вул. Народного Ополчення,1 у м. Києві та стосуються діяльності: приватного підприємства «Львівенергомаш», Global Financial Technology Ltd за адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922 та Energy Technologies Corp ( місце реєстрації Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922.

У випадку отримання тимчасового доступу до наведених документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення акцій ПАТ «Львівелектромаш», дозволить встановити та допитати осіб, котрі мають відношення до діяльності Global Financial Technology Ltd за адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922 та Energy Technologies Corp ( місце реєстрації Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести вилучення їх копій.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ПАТ «Львівенергомаш», Global Financial Technology Ltd та Energy Technologies Corp та надати можливість вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності: приватного підприємства «Львівенергомаш» (ідент. код. юридичної особи 36027315), Global Financial Technology Ltd, реєстраційний № 109632, зареєстровано за адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922 та Energy Technologies Corp, реєстраційний № 88407 зареєстровано за адресою: Беліз м. Беліз вул. ? ОСОБА_9 Хайвей, ОСОБА_10 оф.1922, котрі містяться у приміщенні зберігача ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», що по вул. Народного Ополчення, 1 м. Києва та надати можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.