Ухвала суду № 49926397, 08.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14769/15-к

Провадження № 1-кс/234/3237/15

У Х В А Л А

про арешт майна

м. Краматорськ 08 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Науменко А.Е., заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 08.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 довів: службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ.

03.07.2015 за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого також встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Азовнефтепродукт» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із підприємствами, які фактично зареєстровані та знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Азовнефтепродукт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Азовнефтепродукт» відкрито банківський рахунок №2600330562401 в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749).

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

З метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно конфіскації майна, а також враховуючи те, що накладення арешту на вклади (кошти) особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Азовнефтепродукт» для припинення фінансування тероризму.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600330562401 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, задовольнити.

Арештувати усі грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку №2600330562401, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322) в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3,шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №2600330562401, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322) в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (МФО 305749),на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лазо, 12, слідче управління прокуратури Донецької області.

Копію ухвали направити прокурору для відома.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова