Ухвала суду № 49921254, 07.04.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9897/15-к

Провадження № 1-кс/761/4504/2015

У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю слідчого Заєць Т.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Заєць Т.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Власовим Є.К., у кримінальному провадженні № 12015110190000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку майнових комплексів ТОВ «Русава-К», розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б, -

в с т а н о в и в:

07 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області капітан міліції Заєць Т.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Власовим Є.К., у кримінальному провадженні № 12015110190000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку майнових комплексів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що стосуються призначення на посади ОСОБА_3 та ОСОБА_4, установчих документів ТОВ «Росава-К», установчих документів зі змінами ТОВ «Росава-К», протоколів загальних зборів учасників зазначеного товариства за період з червня 2014 року по дату постановлення ухвали, а також печаток, штампів, кліше ТОВ «Русава-К», документів, що підтверджують право власності на зерно, автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, що знаходиться на території ТОВ «Русава-К», зокрема: договорів купівлі-продажу автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, договорів погашення боргу, договорів відповідального зберігання та інших документів, що стосуються протиправного заволодіння майном та часткою у статутному фонді ТОВ «Русава-К».

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУМВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12015110190000080, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів з продажу частки у статутному фонді та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08 виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на загальну суму 3, 8 млн. грн.

Крім того, було встановлено, що ТОВ «Русава-К» було засновано компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_5 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_6

06 лютого 2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУЮ Київської області було проведено реєстраційні дії, відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_5 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників товариства, зокрема: виключено з їх числа ОСОБА_5 та визначено єдиним учасником товариства ОСОБА_4

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, який датований ще 11 серпня 2014 року та складений у м. Києві за участю ОСОБА_6 Реєстрація зміни учасників була також проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_4, який був датований 11 серпня 2014 року та підписаний сторонами 10 вересня 2014 року.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис № 14316), виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві, ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 року в Донецькій області.

Викладені обставини можуть свідчити про не справжність документів, на підставі яких вчинялися реєстраційні дії та, як наслідок, незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) ТОВ «Русава-К» та майна цього товариства.

Допитаний з цього приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_6 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «Русава-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_4

Підставою для проведення реєстраційних дій у Реєстраційній службі Кагарлицького РУЮ Київської області був протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, який начебто був складений 11 серпня 2014 року у м. Києві. У протоколі зазначено, що 11 серпня 2014 року на загальних зборах ТОВ «Русава-К» був присутній ОСОБА_6 як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», який на той момент перебував у зоні АТО.

Після ознайомлення зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» ним було виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрої печатки ТОВ «Русава-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже тривалий час не використовується.

14 листопада 2014 року після загибелі ОСОБА_6 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси як учасника ТОВ «Русава-К».

Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_6, невстановлені особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, датований 11 серпня 2014 року, і на підставі цього протоколу провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «Русава-К» у Реєстраційній службі Кагарлицького РУЮ Київської області.

Також ОСОБА_5 повідомив, що від працівників ТОВ «Русава-К» йому стало відомо, що незаконно призначений директор ОСОБА_3 здійснює дії по відчуженню рухомого та нерухомого майна товариства, зокрема: у мережі Інтернет наявні оголошення щодо продажу майнових комплексів, розташованих за адресою: Київська область, смт. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, Київська область, смт. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б та м. Київ, вул. Ямська, 32, які належать на праві власності ТОВ «Русава-К». Крім того, за повідомленням працівників підприємства вже очікується нестача зерна. Є інформація, що ОСОБА_3 видає собі особисто та довіреним особам з рахунків ТОВ «Русава-К» фінансову допомогу, зокрема на даний час сума такої допомоги досягає майже 1 млн. грн.

10 вересня 2014 року між ТОВ «Русава-К» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Тенісний клуб «Дніпро-2» було укладено договір погашення боргу (передачі майна у власність), відповідно до якого ТОВ «Русава-К» передало у власність частину автомобільної, сільськогосподарської техніки та сільськогосподарського обладнання.

19 серпня 2014 року між ТОВ «Русава-К» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Тенісний клуб «Дніпро-2» було укладено договір найму № 04/30-9, відповідно до якого ТОВ «Русава-К» передало у найм комплекс нерухомого майна, що знаходиться за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе 92, Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б та м. Київ, вул. Ямська, 32.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що на даний час ОСОБА_3 вивозить зерно, яке на праві власності належить фермерам та зберігається на підприємстві на підставі договорів відповідального зберігання між фермерами та ТОВ «Русава-К».

Враховуючи викладені обставини, у зв'язку з наявністю ризиків реалізації майна, яке належить ТОВ «Русава-К», та майна, яке зберігається на території підприємства, а також отримання доказів протиправних дій осіб, які заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «Русава-К» у розмірі 100 % та іншим майном з використанням підроблених документів і печаток, виникла необхідність у проведенні обшуку майнових комплексів ТОВ «Русава-К» за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що стосуються призначення на посади ОСОБА_3 та ОСОБА_4, установчих документів ТОВ «Росава-К», установчих документів зі змінами ТОВ «Росава-К», протоколів загальних зборів учасників зазначеного товариства за період з червня 2014 року по дату постановлення ухвали, а також печаток, штампів, кліше ТОВ «Русава-К», документів, що підтверджують право власності на зерно, автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, що знаходиться на території ТОВ «Русава-К», зокрема: договорів купівлі-продажу автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, договорів погашення боргу, договорів відповідального зберігання та інших документів, що стосуються протиправного заволодіння майном та часткою у статутному фонді ТОВ «Русава-К».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних майнових комплексів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015110190000080 від 09 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у майнових комплексах, розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б, які належать ТОВ «Русава-К» на праві власності.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції Заєць Т.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Власовим Є.К., у кримінальному провадженні № 12015110190000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку майнових комплексів ТОВ «Русава-К», розташованих за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Київській області капітану міліції Заєць Т.Ю. дозвіл на проведення обшуку майнових комплексів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке зареєстроване та фактично здійснює свою діяльність за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92 та Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що стосуються призначення на посади ОСОБА_3 та ОСОБА_4, установчих документів ТОВ «Росава-К», установчих документів зі змінами ТОВ «Росава-К», протоколів загальних зборів учасників зазначеного товариства за період з червня 2014 року по дату постановлення ухвали, а також печаток, штампів, кліше ТОВ «Русава-К», документів, що підтверджують право власності на зерно, автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, що знаходиться на території ТОВ «Русава-К», зокрема: договорів купівлі-продажу автомобільної та сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського обладнання, договорів погашення боргу, договорів відповідального зберігання та інших документів, що стосуються протиправного заволодіння майном та часткою у статутному фонді ТОВ «Русава-К».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.