Ухвала суду № 49921111, 08.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32932/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В., погоджене з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000405, внесеному 16.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необґрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

16.09.2014 року Генеральною прокуратурою України, з кримінального провадження № 12014000000000116 були виділені матеріали за вказаним фактом в матеріали кримінального провадження № 12014000000000405 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, директором ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_3 та іншими службовими особами ДП, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надано перевагу в конкурсних торгах ТОВ «ІСО» (ЄДРПОУ 35920687), внаслідок чого останнє визнано переможцем у 5-ти конкурсних торгах на загальну суму 39 901 583, 00 грн., що не відповідало фактичним вартостям предметів закупівлі та було значно завищеним, чим спричинено тяжкі наслідки ДП «Укрзалізничпостач».

16.09.2014 року Генеральною прокуратурою України, з кримінального провадження № 12014000000000116 були виділені матеріали за вказаним фактом в матеріали кримінального провадження № 12014000000000406 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

16.09.2014 року кримінальні провадження №№ 12014000000000405, 12014000000000406 було об'єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 12014000000000405.

Систематичність порушень службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців Державної фінансової інспекції та висновками експертних досліджень Київського Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідальним за діяльність злочинної схеми привласнення коштів в період з квітня 2011 року по квітень 2014 року був ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Окрім контролю за постачальниками (розподіл та привласнення різниці коштів, отриманих в результаті завищення вартості товарів, робіт та послуг) останній безпосередньо відповідав за монопольне постачання підрозділами ДАТЗ «Укрзалізниця» паливно-мастильних матеріалів через створені компанії: ТОВ «Левада-Палас» (ЄДРПОУ 34556935) та ТОВ «Перша паливна компанія» (ЄДРПОУ 38038596).

За період 2012-2014 роки у наведених компаній придбано паливно-мастильних матеріалів на суму понад 4,5 млрд. грн.

Згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності від 22.05.2014 № 05-21/51, Державному підприємству матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», спричинено матеріальної шкоди.

Так, згідно додатку № 2 до акту від 22.05.2014 надано копії документів на підставі яких здійснювалися конкурсні торги ДП «Укрзалізничпостач».

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Борця І.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000405 (Шевчишену А.В., Борецю І.В.) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в орегіналах, що перебувають у володінні ДП «Укрзалізничпостач» (код за ЄДРПОУ 19014832) яка знаходиться за адресою: м. Київ, Солом'янський р-н просп. Повітрофлотський буд. 11/15, а саме до: наказ № 107 від 23.07.2012 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та додатки до наказу; наказ № 139 від 05.09.2012 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та додатки до наказу; наказ № 197 від 28.12.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 139 від 05.09.2012 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та додатки до наказу; наказ № 77 від 12.06.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 80 від 19.06.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 115 від 07.08.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 133 від 28.08.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 180 від 02.12.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 57 від 13.05.2013 про створення комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 220 від 29.09.2011 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач» та додатки до наказу; наказ № 28 від 29.02.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 29.09.2011 № 220 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 73 від 30.05.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 29.09.2011 № 220 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач» та № 231 від 17.10.2011 про визначення відповідальних осіб за внесення інформації щодо формування ТЕО закупівель, специфікації за укладеними ДП «Укрзалізничпостач» договорами; наказ № 87 від 20.06.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 29.09.2011 № 220 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 106 від 23.07.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 29.09.2011 № 220 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 138 від 03.09.2012 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 29.09.2011 № 220 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 13 від 23.01.2013 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач» з додатками до наказу; наказ № 43 від 08.04.2013 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» від 23.01.2013 № 13 про затвердження порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 58 від 13.05.2013 про затвердження порядку укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг ДП «Укрзалізничпостач» з додатками до наказу; наказ № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та додатки до наказу; наказ № 168 від 09.09.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 182 від 28.09.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 183 від 28.09.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 198 від 12.11.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 214 від 07.12.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 169 від 07.07.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 142 від 17.06.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 113 від 04.05.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 100 від 12.04.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 99 від 08.04.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 93 від 09.09.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 86 від 04.04.2011 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»; наказ № 38 від 01.02.2010 про внесення змін до наказу ДП «Укрзалізничпостач» № 145 від 02.08.2010 про затвердження складу комітету з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач»

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32932/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Борцю І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань