Ухвала суду № 49920560, 01.04.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9342/15-к

Провадження № 1-кс/761/4341/2015

У Х В А Л А

Іменем України

01 квітня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю слідчого Хончева С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський Управління МВС України на Південно-Західній залізниці лейтенанта міліції Хончева С.В., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Богдановим О.М., у кримінальному провадженні № 12014100130000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Трейн Укрейн», розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2, -

в с т а н о в и в:

01 квітня 2015 року слідчий СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський Управління МВС України на Південно-Західній залізниці лейтенант міліції Хончев С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Богдановим О.М., у кримінальному провадженні № 12014100130000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Трейн Укрейн», розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2, з метою відшукання та вилучення документів (у тому числі на цифровому носії інформації) по взаємовідносинам з ПІІ «СЄРНА», ТОВ «Україна 2010», ТОВ «Транссервіс 2008», ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ», а саме: журналів прибуття та відправки зерна, договорів приймання зерна на зберігання, договорів складського зберігання, товарно-транспортних накладних на кожну партію, документів, що засвідчують якість зерна, актів розбіжностей у вазі, актів перевірок дотримання правил зважування вагарями, актів доставки зерна без товарно-транспортної накладної, журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28), реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), вагових журналів форми № 29, № 141 та № ЗХС-28, документів, що підтверджують проведення розрахунків за зерно, в тому числі для заставних закупівель, карток аналізу зерна № 34, № 47, № 171a та № 171б, звітів (форми № ЗХС-37), актів відпуску (форма № 142), накладних форми № 112, показників якості партій зерна (форма № 47), актів-розрахунків при видачі партій зерна, наказів про відпуск зерна (форма № 16), журналів форми № ЗХС-49 (переоформлення), звітів форми № ЗХС-37, актів-розрахунків виходу продукції при переробці зерна (форма № 117 та № 121), перепусток за формою № 196, складського обліку (форма № ЗХС-37), а також їх електронні версії, в тому числі на жорстких дисках персональних комп'ютерів, з'ємних дисках, флеш-картах та інших електронних накопичувачах інформації; блокнотів, зошитів, чорнових записів, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчою частиною слідчого відділу Управління МВС України на Південно-Західній залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014100130000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2014 року, за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Трейн Укрейн» (код ЄДРПОУ 34673821) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що спричинило тяжкі наслідки ПІІ «СЄРНА» (код ЄДРПОУ 23393195).

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Трейн Укрейн», спільно з ОСОБА_4, який на той час перебував на посаді директора ПІІ «СЄРНА», з власних корисливих мотивів вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами ТОВ «Трейн Укрейн», всупереч інтересам служби, з метою завдання істотної шкоди інтересам ПІІ «СЄРНА», що виразилось у спричиненні тяжких наслідків зазначеному підприємству.

Згідно з розробленим злочинним планом роль невстановлених слідством осіб ТОВ «Трейн Укрейн» полягала у підготовці, розробці та виготовленню підроблених документів щодо надання транспортно-експлуатаційних послуг, пов'язаних з організацією та забезпеченням перевезення експортно-імпортних вантажів, які належать ПІІ «СЄРНА», залізничним транспортом «Укрзалізниці», а також додаткових послуг для доставки вантажу від власного імені та за рахунок ПІІ «СЄРНА», які фактично не виконувались, але були оплачені ПІІ «СЄРНА».

Роль ОСОБА_4 полягала у підписанні договору комісії з директором ТОВ «Трейн Укрейн» ОСОБА_3, відповідно до якого ТОВ «Трейн Укрейн» повинно було надавати транспортно-експлуатаційні послуги, пов'язані з організацією та забезпеченням перевезення експортно-імпортних вантажів, які належать ПІІ «СЄРНА», залізничним транспортом «Укрзалізниці», а також додаткові послуги для доставки вантажу від власного імені та за рахунок ПІІ «СЄРНА».

Так, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ПІІ «СЄРНА», з власних корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою завдання істотної шкоди інтересам ПІІ «СЄРНА», що виразилось у спричиненні тяжких наслідків зазначеному підприємству, уклав з директором ТОВ «Трейн Укрейн» ОСОБА_3 договори комісії № 01-2008 від 21 червня 2008 року та № 02-2011 від 01 листопада 2011 року, відповідно до умов яких ТОВ «Трейн Укрейн» повинно надавати транспортно-експлуатаційні послуги, пов'язані з організацією та забезпеченням перевезення експортно-імпортних вантажів, які належать ПІІ «СЄРНА», залізничним транспортом «Укрзалізниці», а також додаткові послуги для доставки вантажу від власного імені та за рахунок ПІІ «СЄРНА».

Таким чином, відповідно до умов вищевказаних договорів ПІІ «СЄРНА» передало ТОВ «Трейн Укрейн», як своєму перевізнику, зерно для експедиції, яке належить ПІІ «СЄРНА» на праві приватної власності, а ТОВ «Трейн Укрейн» на виконання умов зазначених договорів зобов'язалось доставити це зерно до ТОВ «Іллічівський зерновий термінал».

Реалізуючи злочинний план по заволодінню чужим майном, яке належить ПІІ «СЄРНА», представники ТОВ «Трейн Укрейн»: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи умисно по заздалегідь розробленому злочинному плану, з власних корисливих мотивів, на основі довіреностей від імені ПІІ «СЄРНА», але в інтересах ТОВ «Трейн Укрейн», відвантажили зерно, яке є приватною власністю ПІІ «СЄРНА», у вантажні вагони, орендовані ТОВ «Трейн Укрейн» за рахунок ПІІ «СЄРНА», які ТОВ «Трейн Укрейн» у подальшому повинно було доставити до ТОВ «Іллічівський зерновий термінал», але відмовилось це зробити, мотивуючи свої дії недостатнім фінансуванням їх послуг.

З метою незаконного заволодіння майном ПІІ «СЄРНА» невстановлені особи ТОВ «Трейн Укрейн», діючи умисно по заздалегідь розробленому злочинному плану, прийняли вантаж з елеваторів та зобов'язались доставити його відповідно до умов договору, отримавши не повну передплату («передплата за послуги перевезення залізничним транспортом згідно з договором № 01-2008 від 21 липня 2008 року» відповідно до рахунку-фактури № 17 від 21 лютого 2014 року; «передплата за послуги перевезення залізничним транспортом згідно з договором № 02-2011 від 01 листопада 2011 року» відповідно до рахунку-фактури № 18 від 25 лютого 2014 року; «передплата за послуги перевезення залізничним транспортом згідно з договором № 01-2008 від 21 липня 2008 року» відповідно до рахунку-фактури № 19 від 25 лютого 2014 року) за послуги перевезення, отримали у своє розпорядження вантаж, але відмовились доставити його до пункту призначення, порушивши при цьому умови договору, чим спричинили тяжкі наслідки ПІІ «СЄРНА».

На неодноразові звернення керівництва ПІІ «СЄРНА» до ТОВ «Трейн Укрейн» забезпечити виконання умов договору останніми ігноруються законні вимоги ПІІ «СЄРНА», мотивуючи свою відмову відвантажити зерно недостатнім фінансуванням їх послуг.

Таким чином, невстановлені слідством особи ТОВ «Трейн Укрейн», зловживаючи владою, всупереч інтересам ПП «СЄРНА», незаконно заволоділи майном, яке належить ПІІ «СЄРНА» на праві приватної власності, чим спричинили зазначеному підприємству тяжких наслідків.

Разом із цим, слідчий звертає увагу суду на те, що у ході здійснення досудового розслідування була отримана інформація, яка вказує на наявність достатніх підстав вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Трейн Укрейн», розташованому за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2, знаходяться відшукувані речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаного офісного приміщення з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя його вчинення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з мотивів у ньому наведених та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного офісного приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12014100130000038 від 15 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів в офісному приміщенні ТОВ «Трейн Укрейн», розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині клопотання щодо відшукання інших, невизначених предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих речей та документів та не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

Строк дії ухвали слід встановити один місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський Управління МВС України на Південно-Західній залізниці лейтенанта міліції Хончева С.В., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Богдановим О.М., у кримінальному провадженні № 12014100130000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Трейн Укрейн», розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський Управління МВС України на Південно-Західній залізниці лейтенанту міліції Хончеву С.В. дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Трейн Укрейн», розташованого за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. № 26/2, з метою відшукання та вилучення документів (у тому числі на цифровому носії інформації) по взаємовідносинам з ПІІ «СЄРНА», ТОВ «Україна 2010», ТОВ «Транссервіс 2008», ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ», а саме: журналів прибуття та відправки зерна, договорів приймання зерна на зберігання, договорів складського зберігання, товарно-транспортних накладних на кожну партію, документів, що засвідчують якість зерна, актів розбіжностей у вазі, актів перевірок дотримання правил зважування вагарями, актів доставки зерна без товарно-транспортної накладної, журналів зважування вантажів (форма № ЗХС-28), реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4), вагових журналів форми № 29, № 141 та № ЗХС-28, документів, що підтверджують проведення розрахунків за зерно, в тому числі для заставних закупівель, карток аналізу зерна № 34, № 47, № 171a та № 171б, звітів (форми № ЗХС-37), актів відпуску (форма № 142), накладних форми № 112, показників якості партій зерна (форма № 47), актів-розрахунків при видачі партій зерна, наказів про відпуск зерна (форма № 16), журналів форми № ЗХС-49 (переоформлення), звітів форми № ЗХС-37, актів-розрахунків виходу продукції при переробці зерна (форма № 117 та № 121), перепусток за формою № 196, складського обліку (форма № ЗХС-37), а також їх електронні версії, в тому числі на жорстких дисках персональних комп'ютерів, з'ємних дисках, флеш-картах та інших електронних накопичувачах інформації; блокнотів, зошитів, чорнових записів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.