Ухвала суду № 49920410, 07.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31842/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчої Луньової В.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

02.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000189 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України Луньової В.І., погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Поповичем К.О., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, по розрахунковому рахунку №26009300001270, ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38955529).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться розслідування кримінального провадження №12014000000000189, внесеного до ЄРДР 01.04.2015 за фактом вчинення замаху на розтрату бюджетних коштів в особливо-великих розмірах службовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України під час проведення процедури закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня по квітень 2015 службовими особами Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (надалі ДДЗ МОУ) було застосовано переговорну процедуру закупівлі дизельного палива загальним об'ємом 30 000 тон.

До проведення закупівель дизельного палива службові особи ДДЗ МОУ проводили моніторинг цін на пальне, отримували цінові пропозиції від різних постачальників та до проведення переговорної процедури закупівель залучались окремі підприємства. В результаті чого, переможцем на постачання дизельного палива було визнано ПП "ОККО - БІЗНЕС КОНТРАКТ" та ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" за завищеними цінами, які відрізняються від середньої оптової ціни яка була встановлена на час оголошення акцепту закупівлі.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України Луньової В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні

№1201500000000189 Луньовій Валентині Іванівні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), розташованого за адресою:

м. Київ, Контрактова площа, 10-А, по розрахунковому рахунку №26009300001270, ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 38955529), та можливість його вилучити в копіях, а саме:

-про рух коштів по указаного рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 25.03.2015 по 02.09.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

-справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 25.03.2015 по 02.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31842/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчій Луньовій В.І.