Ухвала суду № 49920135, 03.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32130/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Москаленко С.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32014000000000025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Демяненко А.В. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд.27, по рахунку № 26002033801401, який належить ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код 38518212).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що службові особи НАК «Нафтогаз Україна», в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цієї фірми, упродовж березня 2012 - травня 2014років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленко Сергію Анатолійовичу або за його дорученням працівникам ОВС МВС України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» (МФО 300216), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд.27, по рахунку № 26002033801401 (українська гривня, долар США, ЄВРО) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26002033801401 (українська гривня, долар США, ЄВРО), який належить ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ» (код 38518212), за період часу з 01.01.2012 по 28.08.2015 (вдрукованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32130/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Москаленко С.А.