Ухвала суду № 49914702, 08.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15468/15-к

н/п 1-кс/640/6291/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Савєльєва В.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Савєльєва В.В. у кримінальному провадженні № 32015220000000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Савєльєва В.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Клименко В.О., по кримінальному провадженню № 32015220000000158 від 21 серпня 2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх завірених копій стосовно клієнта ТОВ «Комбі-Проф» (код 38157359), по банківськім рахункам ТОВ «Комбі-Проф» №№ 26005001307051 (долар США), 26005001307051 (гривня), 26005001307051 (ЄВРО), 26005001307051 (російський рубль), 26102001307051 (гривня), 26101002307051 (гривня) за період 20.09.2013 по 15.05.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Актабанк», МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, email: callcenter@aktabank.com, а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів за період з 20.09.2013 по 15.05.2014 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді (на лазерному диску) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32015220000000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 21.08.2015.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0340/2015/ДСК від 24.07.2015, згідно якого, ТОВ «Комбі-Проф» (код 38157359, засновник, директор та головбух ОСОБА_3) та громадяни ОСОБА_4 і ОСОБА_5, в період з 20.09.2013 по 15.05.2014 здійснили низку сумнівних фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу на загальну суму 1943,14 млн.грн. Ці сумнівні операції полягали в тому, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на свої рахунки в ПАТ «Актабанк» в якості оплати за векселі отримали від ТОВ «Комбі-Проф» 1943,14 млн.грн., які з 20.09.2013 по 15.05.2014 зняли готівкою у відділенні № 3 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17. Отримання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 1943,14 млн.грн. готівкою від ТОВ «Комбі-Проф» не було відображено ними в деклараціях про доходи».

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Актабанк», МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «Актабанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Савєльєва В.В., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Актабанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Савєльєва В.В. у кримінальному провадженні №32015220000000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Савєльєву Валерію Васильовичу право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Комбі-Проф» (код 38157359), по банківськім рахункам ТОВ «Комбі-Проф» №№ 26005001307051 (долар США), 26005001307051 (гривня), 26005001307051 (ЄВРО), 26005001307051 (російський рубль), 26102001307051 (гривня), 26101002307051 (гривня) за період 20.09.2013 по 15.05.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Актабанк», МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також документів щодо їх інкасації;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів за період з 20.09.2013 по 15.05.2014 з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ, ЄДР відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов'язати ПАТ «Актабанк» надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Савєльєву Валерію Васильовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2015 року.

Роз'яснити ПАТ «Актабанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський