Ухвала суду № 49914516, 14.01.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23/15-к

н/п 1-кс/640/87/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Кішішяна А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кішішяна Арсена Ашотовича. у кримінальному провадженні №42013220080000207 від 06.08.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

06 січня 2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Кішішян А.А. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП Раіком (код ЄДРПОУ 36036555) Харківська ФАТ БРОКБІЗНЕСБАНК МФО 350910, за рахунком №260050166101, з моменту відкриття рахунку по 31.12.2014р., а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №260050166101; обліково-реєстраційної справи ПП Раіком (код ЄДРПОУ 36036555); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП Раіком (код ЄДРПОУ 36036555), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП Раіком (код ЄДРПОУ 36036555), використовувала систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПП Раіком (код ЄДРПОУ 36036555) №260050166101, з моменту відкриття рахунку по 31.12.2014р., що перебувають у володінні АТ БРОКБІЗНЕСБАНК МФО 350910.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.04.2014р. до ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_2 щодо шахрайських дій та вимагань зі сторони ОСОБА_3 та його спільників, які намагаються шахрайським шляхом заволодіти його власним майном, а саме приміщенням за адресою: м. Харків, вул. Кацарська, буд. 3.

02.04.2013р. відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №12014220490001708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.08.2013р. прокуратурою Київського району м. Харкова, на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що у травні 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділи приміщенням, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, яке належить ОСОБА_4, яке належить ОСОБА_4, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220080000207, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

23.04.2014р. кримінальне провадження №12014220490001708 від 19.04.2014р. обєднано з кримінальним провадженням №42013220080000207 від 06.08.2013р. під загальним номером №42013220080000207.

11.12.2014р. постановою прокурора Харківської області досудове розслідування у кримінальному проваджені №42013220080000207 від 06.08.2013р. доручено здійснювати СУ ГУМВС України в Харківській області.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ БРОКБІЗНЕСБАНК МФО 350910, про час? дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

В клопотанні слідчим не зазначена адреса володільця інформації, що унеможливлює виконання вимог ч.1 ст. 163 КПК України.

Відповідно, дані про належне повідомлення володільця інформації у слідчому судді не надані.

Також всупереч положень п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України та з урахуванням вимог ч.6 ст.132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному проваджені, в рамках якого подається клопотання, виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Так, з фабули кримінального правопорушення, зазначеної в наданому витягу з ЄРДР не вбачається, хто саме заволодів належним потерпілому майном, доказів предявлення підозри у кримінальному провадженні будь-кому до клопотання не додано та у цивільному позові ОСОБА_6 відповідач не вказаний.

Окрім того, постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів до клопотання не додано.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кішішяна Арсена Ашотовича у кримінальному провадженні №42013220080000207 від 06.08.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: