Ухвала суду № 49913727, 07.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/15272/15-к

Провадження № 1-кс/638/2617/15

07 вересня 2015 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 « Про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

за участю :

слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

07.09.2015 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки ІNFINITY M 35, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О надійшли заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те що невстановлені особи шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальні збитки останнім в великому розмірі.

Відомості, що містились в заявах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , від 15.05.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480002511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він з 2001 року підтримує дружні стосунки з ОСОБА_5 з яким спільно займався бізнесом пов`язаним з нерухомістю. В 2012 році ОСОБА_5 запропонував надати йому грошові кошти для розвитку бізнесу пов`язаного з купівлею продажем побутової та комп`ютерної техніки. На протязі з 2012 року по 2014 рік він частками передав ОСОБА_5 близько 100000 доларів США для розвитку бізнесу, про що останній надавав йому відповідні розписки про отримання грошей. При цьому, до теперішнього часу ОСОБА_5 гроші йому не повернув та не збирається повертати, про що його повідомив. Будь які документи з приводу сумісної підприємницької діяльності йому не надав, що свідчить про те, що він фактично присвоїв його кошти.

Потерпілий ОСОБА_8 , в ході досудового слідства пояснив, що з ОСОБА_5 він перебував у дружніх стосунках з 2002 року. В період часу з 2012 по 2014 роки ОСОБА_5 звернувся до нього з пропозицією надати йому грошові кошти в загальній сумі 290000 доларів США, для розвитку бізнесу пов`язаного з реалізацією нафтопродуктів на території України та Європи. При кожній передачі різних сум для розвитку вищевказаного бізнесу на прохання ОСОБА_5 , останній писав розписки, і зобов`язувався повернути грошові кошти. При цьому ОСОБА_5 , ніякі документи про зайняття даним видом підприємницької діяльності йому не надавав. До теперішнього часу ОСОБА_5 отриману суму грошей не повернув.

Потерпілий ОСОБА_9 , в ході досудового розслідування пояснив, що на протязі тривалого часу він підтримував дружні стосунки з ОСОБА_5 . На протязі 2012-2014 років він за пропозицією ОСОБА_5 неодноразово надавав йому грошові кошти для розвитку бізнесу пов`язаного з купівлею - продажем побутової техніки з Європи і реалізацією її в Україні, розвитку бізнесу пов`язаного з реалізацією продуктів харчування та побутової хімії. За вказаний період ним було передано ОСОБА_5 490000 доларів США, про що останній надавав йому розписки. До теперішнього часу ОСОБА_5 отримані гроші йому не повернув.

Потерпілий ОСОБА_10 , в ході досудового розслідування пояснив, що з ОСОБА_5 він підтримував дружні стосунки. На протязі 2012-2014 років він за пропозицією ОСОБА_5 неодноразово надавав йому грошові кошти для розвитку бізнесу. За вказаний період ним було передано ОСОБА_5 90000 доларів США, про що останній надавав йому розписки. До теперішнього часу ОСОБА_5 отримані гроші йому не повернув.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння належними потерпілім ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 грошовими коштами у вказаних розмірах, вчиненого ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій.

Згідно, відомостей з центральної бази даних державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, ОСОБА_5 , значиться як фізична особа підприємець, а також є керівником ТОВ ««ТЕХНО-ШТОРМ ПЛЮС» , за період з 2012 по теперішній час встановлено нульові доходи від своєї діяльності.

Згідно довідки, наданої УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 6491 від 01.07.2015 року на ім.»я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано автомобіль марки ІNFINITY M 35, 2008 року випуску, сірого кольору, № дв. НОМЕР_2 , № куз: НОМЕР_3 , з державними реєстраційним номером НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_4 видане ВРЕР № 1 ГУМВС України Харків від 27.08.2008 року.

Необхідність проведення слідчої дії - обшуку належного ОСОБА_5 транспортного засобу марки ІNFINITY M 35, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 обумовлена тим, що в автомобілі можуть знаходитись бухгалтерські документи, звіти, відносно здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , та діяльності ТОВ «ТЕХНО-ШТОРМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37093738), в якому ОСОБА_5 , був керівником, та бухгалтером, або інші документи пов`язані з розвитком бізнесу, банківські картки з усіх банківських установ, пристосування для підробки документів та печаток, розписки, договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, векселів, кредитні та депозитні договори з банківських установ, довіреності, кошториси рахунків виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації оргтехніка та комп`ютерне обладнання , на яких можуть міститись документи, які мають значення для встановлення істини у справі, і які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальній справі, та необхідні для призначення та проведення судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав на які він посилається в своєму клопотанні.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 234, 235 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Строк дії ухвали про дозвіл на обшук становить один місяць.

Так, судом встановлено, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О надійшли заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те що невстановлені особи шахрайськими діями, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальні збитки останнім в великому розмірі. Відомості, що містились в заявах вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480002511 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в своїх показаннях вказують на ОСОБА_5 , як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, які були ним використані не на розвиток підприємницької діяльності, а на власні потреби.

Факт передачі потерпілими ОСОБА_5 грошових коштів у вказаний період підтверджується наданими останніми органу досудового розслідування відповідними розписками ОСОБА_5 .

Згідно, відомостей з центральної бази даних державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, ОСОБА_5 , значиться як фізична особа підприємець, а також є керівником ТОВ ««ТЕХНО-ШТОРМ ПЛЮС» , за період з 2012 по теперішній час встановлено нульові доходи від своєї діяльності, що свідчить про отримані від потерпілих гроші, ОСОБА_5 не використовувалися для розвитку підприємницької діяльності, на що наголошував останній при отриманні грошей.

Також у судовому засіданні встановлено те, згідно довідки наданої УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 6491 від 01.07.2015 року на ім.»я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано автомобіль марки ІNFINITY M 35, 2008 року випуску, сірого кольору, № дв. НОМЕР_2 , № куз: НОМЕР_3 , з державними реєстраційним номером НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_4 видане ВРЕР № 1 ГУМВС України Харків від 27.08.2008 року.

Таким чином, оцінюючи наведене, суд приходить до висновку про те, що на теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, відшукання знарядь та інших засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме : бухгалтерські документи, звіти, відносно здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , та діяльності ТОВ «ТЕХНО-ШТОРМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37093738), в якому ОСОБА_5 , був керівником, та бухгалтером, або інші документи пов`язані з розвитком бізнесу, банківські картки з усіх банківських установ, пристосування для підробки документів та печаток, розписки, договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, векселів, кредитні та депозитні договори з банківських установ, довіреності, кошториси рахунків виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації оргтехніка та комп`ютерне обладнання , на яких можуть міститись документи, які ОСОБА_5 використовував під час вчинення шахрайських дій, та які мають суттєве значення для досудового розслідування ї можуть бути речовим доказом по справі, доцільно надати дозвіл на обшук належного ОСОБА_5 автомобіля марки ІNFINITY M 35, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.. 234-236 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 « Про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу у кримінальному провадженні №12015220480002511 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Х\О ОСОБА_3 дозвіл на обшук належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортного засобу, а саме автомобіля марки ІNFINITY M 35, 2008 року випуску, сірого кольору, № дв. НОМЕР_2 , № куз: НОМЕР_3 , з державними реєстраційним номером НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_4 видане ВРЕР № 1 ГУМВС України Харків від 27.08.2008 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, відшукання знарядь та інших засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме : бухгалтерські документи, звіти, відносно здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , та діяльності ТОВ «ТЕХНО-ШТОРМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37093738), в якому ОСОБА_5 , був керівником, та бухгалтером, або інші документи пов`язані з розвитком бізнесу, банківські картки з усіх банківських установ, пристосування для підробки документів та печаток, розписки, договори (з усіма додатками), додаткові угоди, накладні, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, вантажно-митні декларації, інвойси, специфікації, сертифікати походження якості, векселів, кредитні та депозитні договори з банківських установ, довіреності, кошториси рахунків виписки банку, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також електронні носії інформації оргтехніка та комп`ютерне обладнання , на яких можуть міститись документи, які ОСОБА_5 використовував під час вчинення шахрайських дій, та які мають суттєве значення для досудового розслідування ї можуть бути речовим доказом по справі

Строк дії ухвали до 07.10.2015 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1