Постанова № 49911302, 17.04.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1715/7600/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Діамантбанк,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим з заступником прокурора Рівненської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Діамантбанк(МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А) документів клієнта - ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по 01.04.2012 р. грошових коштів по рахунках №№ 2600131910550, 26004319105504, 26005319105503, 26006319105502, 26007319105501, що належать ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Вказує, що в провадженні СВ ДПС у Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 83/7-41-12 за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ Делавер Ком(код 37068860) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб та вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, зареєстрованими за однією адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Щоголєва, 16-А, та ТОВ Західенергоресурси(ідентифікаційний код 37753511) де ОСОБА_3 є директором, займаючись підприємницькою діяльністю, пов'язаною із реалізацією палива (вугілля кам'яного), виступивши на протязі 2010-2012 років переможцями в торгах щодо державних закупівель вугілля камяного для державних установ, в тому числі для відділів освіти райдержадміністрацій Рівненської, Хмельницької та Львівської областей, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах на суму 988 400 грн., чим вчинили злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Крім того встановлено, що СПД-контрольовані ОСОБА_3 постачали вугілля низької марки із малим вмістом золи, а по документах вугілля, що поставлялось державним закладам за отримані бюджетні кошти, як жирне із вмістом золи - 30-50%, нібито збагачене підприємством ПП Нова перспектива(код ЄДРПОУ 32475509) вартість якого дорожча в 2-3 рази. Отриманий злочинний дохід від різниці марки вугілля ОСОБА_3 разом із співучасниками злочину перераховували на фіктивні СПД та в подальшому конвертували в неконтрольовану готівку.

В ході слідства виявлено, що в злочинній схемі задіяне ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531), яке у своїй діяльності використовувало рахунки №№ 2600131910550, 26004319105504, 26005319105503, 26006319105502, 26007319105501 відкриті в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

З метою дослідження механізму проведених ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531) з контрагентами розрахунків, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9) по рахунках №№ 2600131910550, 26004319105504, 26005319105503, 26006319105502, 26007319105501 відкриті в ПАТ Діамантбанк(МФО 320854) має істотне значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки вищевказаних документів .

Обґрунтованість подання підтверджуються матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у а розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Діамантбанк(МФО 320854, м. Київ, Контрактова площа, 10А) документів клієнта - ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по 01.04.2012 р. грошових коштів по рахунках №№ 2600131910550, 26004319105504, 26005319105503, 26006319105502, 26007319105501, що належать ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(код ЄДРПОУ 37190531), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Доручити проведення виїмки працівникам податкової міліції.

Постанова остаточна.

Суддя: Доля В.А.