Ухвала суду № 49902007, 07.09.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9617/15-к

Провадження № 1-кс/369/2115/15

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 07.09.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції Грищенка В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 12015110200002041 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції Грищенко В.С. звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Києво - Святошинського PB ГУМВС України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110200002041 від 03.06.15 року, щодо привласнення директором ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) акцій компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize Citi).

Так, згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_2, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642) - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_3 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_3 пакетом акцій Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), які були переданій йому для зберігання.

В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_3, ОСОБА_4, заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642). В 2007 році ОСОБА_4 передав належні йому корпоративні права у ТОВ «ГАЛЄНА» Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр). ОСОБА_5, в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), яка володіє 100% акцій Компанії «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) є ОСОБА_5.

Після переоформлення корпоративних прав ТОВ «ГАЛЄНА» на Компанію «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД», ОСОБА_5, разом із своїм батьком, передали ОСОБА_2 належні ОСОБА_5 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_3 пакетом акцій Компанії PS A REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642) та представництва інтересів ОСОБА_5 перед засновниками ТОВ «ГАЛЄНА» на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).

У серпні 2010 року ОСОБА_2, без погодження даного питання із ОСОБА_5, був призначений директором ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства.

Після призначення на посаду, ОСОБА_2, фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

В 2011 році ОСОБА_5 взагалі було заборонено в'їзд в Україну строком на п'ять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона в'їзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2.

На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_6, який являється представником ОСОБА_5, по мобільному телефону він не відповідає, на зв'язок з ОСОБА_5, або його представниками, він не виходить.

В зв'язку з забороною в'їзду на територію України, ОСОБА_5 надав доручення адвокату ОСОБА_6 офіційно представляти його інтереси в ТОВ «ГАЛЄНА», та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_2, а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належних чином копій реєстраційної справи ТОВ «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642).

Іншим способом, ніж вилучити завірені належним чином копії реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642), яка розташована в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, неможливо довести обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126 та надати можливість їх вилучити представників та службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Грищенку В.С. та особам за його дорученням, а саме: ознайомитися з реєстраційною справою ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) з можливістю її копіювання.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, оскільки вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції Грищенка В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126 та надати можливість їх вилучити представників та службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Грищенку В.С. та особам за його дорученням, а саме: ознайомитися з реєстраційною справою ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) з можливістю її копіювання.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСуддя: М. П. Коцюрба