Ухвала суду № 49895801, 03.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.09.2015

У Х В А Л А Справа № 200/18516/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7611/15

03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

За участю слідчого Залуського Р.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000475 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000475, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи юридичної особи, а саме АТ «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ «ВММ Груп» грошові кошти в сумі 595994,14 грн. для перерахування за контрактами підприємству Vatan Plastik (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.

встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВММ ГРУП» та Публічним акціонерним товариством «Банк «ОСОБА_2 та Кредит» Філія Дніпропетровського регіонального управління (далі - ОСОБА_2) було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27 грудня 2011 року та Додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт- Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27 грудня 2011 року.

Згідно п. 1 Договору, Банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № 260033449101 та іноземній валюті № 260033449101 та зобовязується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобовязується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором.

Після укладення вказаних договорів, ТОВ «ВММ ГРУП» розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT «Банк «ОСОБА_2 та Кредит».

14 січня 2015 року до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 року на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

20 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

29 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 року на перерахування коштів отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 року.

Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі ОСОБА_2 стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ «ВММ ГРУП» зобовязане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД).

Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок №37395150603 який належить Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231, місцезнаходження: вул. Плеханова, 9, м. Дніпропетровськ, та в подальшому були перераховані на рахунок №29097035001 який належить АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856 місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 60.

Також встановлено, що в АТ «ОСОБА_2 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000475 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ОСОБА_2 та кредит» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «ОСОБА_2 та кредит» з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 та кредит», код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ, вул. Артема, 60, а саме до оригіналів наступних документів:

- виписок про операції по рахунку № 29097035001, що належить АТ «ОСОБА_2 та кредит», код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131, за період з 24.12.2014 по 04.09.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку усіх підприємств контрагентів, з вказівкою залишку коштів на рахунку АТ «ОСОБА_2 та кредит», код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131, на кожен день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко