Ухвала суду № 49895520, 07.08.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6482/14-к

(1-кс/199/483/14)

УХВАЛА

07.08.2014

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Іонкіна Д.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 06.08.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 050-639-99-05, 099-956-38-53, 098-617-90-24 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути пересування з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до теперішнього часу на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар».

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34878645) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32812210), однак грошові кошти на рахунок ТОВ «ЕКОТРЕЙД» перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕСТ» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 30454618) ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Навігатор» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Навігатор» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з ФОП «ОСОБА_4О.», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП «ОСОБА_4О.» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4О.». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Ринок Північний» (код ЄДРПОУ 24544420) ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Ринок Північний» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Ринок Північний» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Ринок Північний» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

11.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Ваговимірювальні системи» (код ЄДРПОУ 36495890), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунків на оплату отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в сумі 170487,28 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Ваговимірювальні системи» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Ваговимірювальні системи» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Ваговимірювальні системи» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

04.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001502, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

06.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за укладеним договором № 0606/5 з OK «Маріїнський» (код ЄДРПОУ 38794234) в особі директора ОСОБА_6, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 260017002.51235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 85000 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад OK «Маріїнський» не надійшов, а грошові кошти на рахунок OK «Маріїнський» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи OK «Маріїнський» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

09.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001547, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

10.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Альфа-Буд» (код ЄДРПОУ 3223029) в особі директора ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату №394 від 10.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 48234 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Альфа-Буд» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Альфа-Буд» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Альфа-Буд» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

09.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001553, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

14.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, обєднані в одне провадження за № 12014040630001435.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України причетні представники ТОВ «Мальфа», які користувався абонентськими номерами мобільного звязку: 050-639-99-05, 099-956-38-53, 098-617-90-24 для спілкування.

В судовому засіданні прокурор Іонкін Д.Г. просив задовольнити клопотання.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб представників ТОВ «Мальфа», та місця знаходження даного підприємства необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» та Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» відносно абонентів, які можуть користуватися даними абонентськими номерами.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про звязки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення в:

1) Дніпропетровському територіальному управлінні ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 050-639-99-05, 099-956-38-53, 098-617-90-24 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 06.08.2014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

2) Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар», розташованої за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103-А, інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 050-639-99-05, 099-956-38-53, 098-617-90-24 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 06.082014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 07.09.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко