Ухвала суду № 49895493, 07.08.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6464/14-к

(1-кс/199/476/14)

УХВАЛА

07.08.2014

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Іонкіна Д.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630000021 від 27.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 31.07.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «Азери-Овчу», які знаходяться в АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПУ АТ «ФІДОБАНК», ПАТ «Банк Перший» та ДФ ПАТ «ЄКБ» в місті Дніпропетровську , а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26001001361459, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у АТ «ОТП Банк» 15.10.2012, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 12;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26002010228279, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «ВТБ Банк» 20.06.2012, що знаходиться за адресою: вул. Чернишевського, 11а;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26005000065384, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПУ АТ «ФІДОБАНК» 21.09.2009, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 28;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 2600830155989, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «Банк Перший» 26.05.2009, що знаходиться за адресою: вул. Серова, 4/6, 7;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006200107, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ДФ ПАТ «ЄКБ» 27.03.2012, що знаходиться за адресою: вул. Артема, 94.

Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ «Азери-Овчу» 08.06.2012 укладено зовнішньо-економічний експортний контракт № 08/06 АО з ТОВ «Інтера-Компані», яке знаходиться у місті Москва Російської Федерації, щодо поставки щебеню гранітного у кількості 1688000 кг. на загальну суму 633000 рублів РФ, або 157737,27 гривень відповідно до офіційного курсу НБУ. За Митною декларацією № 101030000/2012/008279 від 21.07.2012 на адресу «Краснопресненський ЖБК ОАО ДСК-1», розташованого за адресою: 123007, Росія, місто Москва, 3-й Хорошевський проїзд, 3) було експортовано щебінь гранітний, фракції 5-20 мм., вагою 1688000 кг., 26 вагонів, загальною фактурною вартістю 633000,00 рос. руб. або 157737, 27 гривень (контракто-утримувач ТОВ «Азери-Овчу» (код ЄДРПОУ 34823947) зовнішньо-економічний контракт № 08/06- АО від 08.06.12).

Довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна та довідки про декларування валютних цінностей, доходів та майна ТОВ «Азери-Овчу» (код ЄДРПОУ 34823947) у ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська не отримувало. ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська на адресу Житомирської митниці та на митний пост «Коростень» Житомирської митниці були надіслані листи від 02.04.13 за № 8245/10/22.3-29 та № 8249/10/22.3-29 про надання інформації щодо підстав для здійснення ТОВ «Азери-Овчу» (код ЄДРПОУ 34823947) експорту товару через Житомирську митницю (митний пост «Коростень»).

Згідно з листом Житомирської митниці № 21/4/11-34/2923 від 18.04.13 ДПІ повідомлено, що на МП «Коростень» проведено митне оформлення вантажу, загальною вартістю 633000,00 рос. руб. за ВМД №101030000/2012,008279 від 21.07.12; інформація, щодо довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна видана ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі за № 312 від 13.07.12, зазначена в гр. 44 ВМД.

Але ДПІ така довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна за № 312 від 13.07.12 ТОВ «Азери-Овчу» (код ЄДРПОУ 34823947) не надавалась, реєстраційний номер 312 взагалі відсутній.

Таким чином, на 27.02.2014 валютні цінності за вказаним контрактом не повернуті, податкові органи у встановленому чинним законодавством порядку про наявність зовнішньо-економічної діяльності підприємством не повідомлено, штрафні санкції в сумі 158417,27 гривень внаслідок цього не сплачені. Для вирішення спору до міжнародних судових та арбітражних органів посадові особи підприємства також не звертались.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ «Азери-Овчу», використовуючи своє службове становище склали та надали до Житомирської митниці завідомо підроблений офіційний документ довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 312, вчинивши службове підроблення та заподіявши державним інтересам майнову шкоду в сумі 158417,27 гривень, що більш ніж у 250 разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян.

27.02.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630000021, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор Іонкін Д.Г. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно довідки Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська від 18.06.2014, встановлено, що ТОВ «Азери-Овчу» в період з 01.01.2011 по 01.06.2014 не є платником податку на додану вартість, податкові розрахунки за формою 1-ДФ за цей час до ДПІ не надавались. Договора про визнання електронних документів не заключались, перевірки не проводилось.

Також, відповідно до довідки у ТОВ «Азери-Овчу» відкриті наступні розрахункові рахунки: № 26001001361459 в АТ «ОТП Банк», № 26002010228279 в ПАТ «ВТБ Банк», № 26005000065384 в ПУ АТ «ФІДОБАНК», № 2600830155989 в ПАТ «Банк Перший», № 26006200107 в ДФ ПАТ «ЄКБ» в місті Дніпропетровську.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені, використовуватись для проведення необхідних економічних та почеркознавчих експертиз та неможливості отримання оригіналів вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів ТОВ «Азери-Овчу», які знаходяться в АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПУ АТ «ФІДОБАНК», ПАТ «Банк Перший» та ДФ ПАТ «ЄКБ» в місті Дніпропетровську, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26001001361459, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у АТ «ОТП Банк» 15.10.2012, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 12;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26002010228279, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «ВТБ Банк» 20.06.2012, що знаходиться за адресою: вул. Чернишевського, 11а;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26005000065384, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПУ АТ «ФІДОБАНК» 21.09.2009, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 28;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 2600830155989, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «Банк Перший» 26.05.2009, що знаходиться за адресою: вул. Серова, 4/6, 7;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006200107, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ДФ ПАТ «ЄКБ» 27.03.2012, що знаходиться за адресою: вул. Артема, 94.

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630000021 від 27.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ «Азери-Овчу», які знаходяться в АТ «ОТП Банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПУ АТ «ФІДОБАНК», ПАТ «Банк Перший» та ДФ ПАТ «ЄКБ» в місті Дніпропетровську, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26001001361459, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у АТ «ОТП Банк» 15.10.2012, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, буд. 12;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26002010228279, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «ВТБ Банк» 20.06.2012, що знаходиться за адресою: вул. Чернишевського, 11а;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26005000065384, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПУ АТ «ФІДОБАНК» 21.09.2009, що знаходиться за адресою: вул. Леніна, 28;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 2600830155989, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ПАТ «Банк Перший» 26.05.2009, що знаходиться за адресою: вул. Серова, 4/6, 7;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 26006200107, відкритому ТОВ «Азери-Овчу» у ДФ ПАТ «ЄКБ» 27.03.2012, що знаходиться за адресою: вул. Артема, 94.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 07.09.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко