Ухвала суду № 49895451, 28.04.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3189/15-к

(1-кс/199/370/15)

УХВАЛА

28.04.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Геня П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання т.в.о. першого заступника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2015 року до суду надійшло клопотання т.в.о. першого заступника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 24.04.2015 року за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно-стрілецький клуб «Беркут» (надалі ТОВ «ССК «Беркут») за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) земельної ділянки, площею 7,7771 га (0,678 га якої відносяться до земель водного фонду та є охоронною зоною), розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Д. Шосе, 2Д, 2К, діючи умисно, незаконно, самовільно заволоділи та використовують вказану земельну ділянку, чим скоїли злочин, передбачений ч. 2 ст. 197-1 Кримінального Кодексу України.

09.10.2013 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42013040700000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Згідно відомостей державної податкової інспекції в Амур Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Міністерства доходів і зборів України від 10.04.2015 №9750/9/04-61-18-02 13.02.2013 службовими особами ТОВ «ССК «Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПАТ КБ «ПриватБанк») відкритий рахунок №26054050222876.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приват Банк», юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні прокурор Геня П.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів на паперових носіях. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, як на паперових, так і на оптичних носіях, з подальшим їх вилученням. Крім того відсутні відомості щодо проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні, де можуть бути необхідні вказані оригінали документів, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

У відповідності до п.п. 5,7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Але всупереч вищезазначеним вимогам КПК України клопотання в частині надання тимчасового доступу саме до оригіналів документів та на оптичних носіях не обґрунтоване та не конкретизоване. Не зазначено з яких саме оптичних носіях необхідно надати тимчасовий доступ та для проведення яких саме слідчих дій вони необхідні.

Разом з тим враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. першого заступника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати т.в.о. першого заступника начальника СВ ЛВ в річковому порту «Дніпропетровськ» ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях, а саме: виписок про операції по рахунку №26054050222876, відкритому 13.02.2013 для товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно стрілецький комплекс «Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 13.02.2013 по теперішній час з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Спортивно стрілецький комплекс «Беркут» (код ЄДРПОУ 32082697) на кожен день, які знаходяться у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів та на оптичних носіях відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов