Ухвала суду № 49895445, 06.05.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3372/15-к

(1-кс/199/402/15)

УХВАЛА

06.05.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Савонік І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 06.05.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014041630000086 від 23.06.2014 року за фактом неналежного виконання своїх службових обовязків службовими особами ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати до бюджету плати за землю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) 26.11.2007 укладено з Дніпропетровською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 5,4978 га. (кадастровий номер 1201100000:01:236:0008) терміном дії на 25 років, договір оренди земельної ділянки площею 14,4336 га. (кадастровий номер 10100000:01:236:0009) терміном дії на 25 років.

Вищевказані земельні ділянки надані ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т. (код ЄДРПОУ 33973433) відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 31.07.2007 №180/22 з метою будівництва та подальшого розміщення на території спортивно-оздоровчого комплексу, а також торгово-розважального комплексу.

Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська 18.06.2012 складено акт про неможливість вручення акту документальної невиїзної перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати орендної плати за землю ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) за період липень-грудень 2011 року та січень-квітень 2012 року та 18.06.2014 підприємству внесено податкове повідомлення-рішення №0001151503, відповідно до якого ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) заборгувало перед бюджетом орендної плати за землю в сумі 1073570,10 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) знаходить за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 6.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а іншим способом отримати дані відомості не надалось можливим порушується питання про надання дозволу на тимчасових доступ до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також даних, що знаходяться на компютерній техніці ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та які мають відношення до кримінального провадження № 42014041630000086 від 23.06.2014 року, з подальшим їх вилученням. Крім того відсутні відомості щодо проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні, де можуть бути необхідні вказані оригінали документів, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

У відповідності до п.п. 5,7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Але всупереч вищезазначеним вимогам КПК України клопотання в частині надання тимчасового доступу саме до оригіналів документіва також даних, що знаходяться на компютерній техніці ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та які мають відношення до кримінального провадження № 42014041630000086 від 23.06.2014 року не обґрунтоване та не конкретизоване. Не конкретизовано, відносно яких саме даних з компютерної техніки ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), який саме посадових осіб необхідно надати тимчасовий доступ та для проведення яких саме слідчих дій вони необхідні.

Разом з тим враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, які знаходиться у володінні ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 6.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії рішень про призначення на посаду осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) у 2011-2014 роках, первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) та підтверджують наявність/відсутність можливості своєчасно та в повному обсязі сплачувати до бюджету орендну плату за землю за 2011 2014 роки, локальних актів ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), в яких відображені посадові обовязки керівників та бухгалтера, а також право підпису договорів та змін до них з іншими субєктами господарювання, списання з рахунків у банках підприємства коштів на необхідні витрати підприємства у 2011-2014 роках, звітних документів зі сплати: ПДВ, податку на прибуток за 2011 2014 роки, актів перевірок податкової інспекції, додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за 2011-2014 роки, постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 та матеріалів листування з АНД ВДВС Дніпропетровського міського управління юстиції, повязаних з виконанням вказаної постанови суду, матеріалів листування з Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська з приводу проведення документальної невиїзної перевірки з питань достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати орендної плати за землю ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433) за період липень-грудень 2011 року та січень-квітень 2012 року.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів, а також даних, що знаходяться на компютерній техніці ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (код ЄДРПОУ 33973433), посадових осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та які мають відношення до кримінального провадження № 42014041630000086 від 23.06.2014 року відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов