Ухвала суду № 49895435, 22.04.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3015/15-к

(1-кс/199/356/15)

УХВАЛА

22.04.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Чорнойван О.В., за участю: прокурора Геня П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.04.2015 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ АНД РВ ДМУ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2014 між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську радою, в особі начальника ОСОБА_1, та ТОВ «Оптітрейд», в особі комерційного директора ОСОБА_2, укладено договір № 30/02, відповідно до умов якого ТОВ «Оптітрейд», як постачальник, зобовязано у 2014 році поставити комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам Амур-Нижньодніпровського району сир сичужний та кисломолочний сир, код 10.51.4, а відділ освіти Амур-Нижньодніпровської районної в м. Дніпропетровську ради, як замовник, зобовязаний прийняти та оплатити товар.

Як встановлено, ТОВ «Оптітрейд» за 2014 рік в податковому кредиті відобразило контрагента ТОВ «ВВ-ПРОФІТ» на загальну суму податкових зобовязань 179230,36 грн. У свою чергу, відповідно до автоматизованого співставлення даних податкового зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за 2014 рік, ТОВ «ВВ-ПРОФІТ» відобразило в податковому кредиті контрагента ТОВ «Компанія Селко» на загальну суму 21527,25, з яких 16666,45 відхилено.

Зазначене може свідчити про фіктивність вказаних підприємств, що створені за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а в діях засновників ТОВ «Оптітрейд», наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Мігдоходів у Дніпропетровській області, станом на 10.04.2015, за підприємством ТОВ «Оптітрейд» рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:

ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299)№ 26005001307158 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня) та № 26028050293531 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299)№ 26005001307158 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня) та № 26028050293531 (українська гривня).

В судовому засіданні прокурор Геня П.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що для зясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати старшому прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська Геня П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів,з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299)№ 26005001307158 (українська гривня), № 26027050204144 (українська гривня), № 26027050202975 (українська гривня), № 26041060034799 (українська гривня), № 26008599173001 (українська гривня), № 26064599173001 (українська гривня), № 26054599173055 (українська гривня) та № 26028050293531 (українська гривня); а саме, виписки про операції по рахункам ТОВ «Оптітрейд» (ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), відкритих для ТОВ «Оптітрейд» (код ЄДРПОУ 32298653), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 18.02.2014 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ «Оптітрейд» на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов