Ухвала суду № 49895391, 02.02.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/751/15-к

(1-кс/199/78/15)

УХВАЛА

02.02.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02.02.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 31.01.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД РВ надійшли матеріали від ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, щодо фіктивної діяльності ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДРПОУ 37540315) за 2012 рік у розмірі 76,46 млн. гривень, та за 2013 рік 43,11 млн. грн., директором якої є ОСОБА_3.

23.08.2013 відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12013040630004363.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування до ДПІ в Амур-Нижньодніпроівському районі м. Дніпропетровська був направлений запит про; надання інформації щодо ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315), а саме надання копії акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315)», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315) не проводилась. Відповідно до отриманої відповіді з ДПІ АНД району м. Дніпропетровська, вказані документи, або належним чином завірені копії вони нададуть до СВ АНД РВ ДМУ лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно у Державній податковій інспекції в Амур-Нижньоднітіровському районі м. Дніпропетровська, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пров.. Універсальний, 12 зберігаються відомості щодо діяльності ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДРПОУ 37540315). Проте, вказані відомості становлять комерційну таємницю, а речі і документи, якими вказані відомос ті закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю.

У звязку з тим,, що документи, які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у Державній податковій інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний. 12, а також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження виключно шляхом надання тимчасового доступу до них порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор Гутарова Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДРПОУ 37540315), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315)», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315) не проводилась. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДРПОУ 37540315), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315)», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315) не проводилась, що знаходяться у Державній податковій інспекції в Амур- Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, співробітнику СДСБЕЗ АНД РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДРПОУ 37540315), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315)», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ «Агротехнопорт» (код ЄДОПОУ 37540315) не проводилась, що знаходяться у Державній податковій інспекції в Амур- Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, розташованій за адресою: м.Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов