Ухвала суду № 49879906, 14.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.08.2015
Номер справи
761/23165/15-к
Номер документу
49879906
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/23165/15-к

Провадження № 1-кс/761/10919/2015

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Проценка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Проценка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 32015100000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в:

14 серпня 2015 року старший слідчий з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Проценко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 32015100000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються для здійснення господарської діяльності ТОВ «Центуріон Груп» (код ЄДРПОУ 36424936), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «Інколпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), АО «Лекс Партнерс» (код ЄДРПОУ 38946163), ТОВ «Векстор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Федікс Груп» (код ЄДРПОУ 39073920), ТОВ «Асфард (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Інкотерм Плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «БК «Яліта» (код ЄДРПОУ 39459918), ТОВ «Алькона Трейд» (код ЄДРПОУ 39460169), ТОВ «Інсайт Проджект» (код ЄДРПОУ 39460703), ТОВ «Будівельна компанія «Атриум» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Брандумауер» (код ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: нежитлових приміщень напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ДП «Фінпром», ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ТОВ «Флора-Парк», ОСОБА_21, ТОВ «СВ КОМ», ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ТОВ «Спеценерго», ОСОБА_26, ОСОБА_10 та ОСОБА_27, з метою відшукання реєстраційних, первинних документів обліку фінансово-господарських операцій, документів бухгалтерського та податкового обліків, печаток, штампів, чорнових записів, програмно-технічних засобів (комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, мобільних телефонів), ділової переписки, інших речей та документів, які використовувалися з метою мінімізації сплати податків і фіктивного підприємництва та містять відомості про створення, державну реєстрацію та господарську діяльність (у тому числі удавану) ТОВ «Центуріон Груп» (код ЄДРПОУ 36424936), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «Інколпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), АО «Лекс Партнерс» (код ЄДРПОУ 38946163), ТОВ «Векстор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Федікс Груп» (код ЄДРПОУ 39073920), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Інкотерм Плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «БК «Яліта» (код ЄДРПОУ 39459918), ТОВ «Алькона Трейд» (код ЄДРПОУ 39460169), ТОВ «Інсайт Проджект» (код ЄДРПОУ 39460703), ТОВ «Будівельна компанія «Атриум» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Брандумауер» (код ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613) та інших підприємств, які використовувалися з метою мінімізації сплати податків, а також грошових коштів, цінностей та інших речей, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015100000000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «ЦЕНТУРІОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 36424936) у період з 01 березня 2014 року по 30 вересня 2014 року умисно ухилилися від сплати податків шляхом безпідставного відображення у податковому обліку удаваних господарських операцій з ТОВ «ВЕКСТОР КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 39036940), що призвело до фактичної несплати податків на загальну суму 4 004 964 грн. та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що групою осіб, а саме: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та іншими, у м. Києві була створена та використовується з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань мережа підприємств, а саме: ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «Інколпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), АО «Лекс Партнерс» (код ЄДРПОУ 38946163), ТОВ «Векстор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Федікс Груп» (код ЄДРПОУ 39073920), ТОВ «Асфард (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Інкотерм Плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «БК «Яліта» (код ЄДРПОУ 39459918), ТОВ «Алькона Трейд» (код ЄДРПОУ 39460169), ТОВ «Інсайт Проджект» (код ЄДРПОУ 39460703), ТОВ «Будівельна компанія «Атриум» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Брандумауер» (код ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613) та інші підприємства.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються підприємствами з ознаками фіктивності в якості офісів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищевказані нежитлові приміщення напівпідвального типу на праві власності належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ДП «Фінпром», ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ТОВ «Флора-Парк», ОСОБА_21, ТОВ «СВ КОМ», ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ТОВ «Спеценерго», ОСОБА_26, ОСОБА_10 та ОСОБА_27

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаних нежитлових приміщень, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32015100000000040 від 23 лютого 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитлових приміщеннях напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ДП «Фінпром», ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ТОВ «Флора-Парк», ОСОБА_21, ТОВ «СВ КОМ», ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ТОВ «Спеценерго», ОСОБА_26, ОСОБА_10 та ОСОБА_27

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо відшукання та вилучення інших невизначених речей, які були отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих речей та не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Проценка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 32015100000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються для здійснення господарської діяльності ТОВ «Центуріон Груп» (код ЄДРПОУ 36424936), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «Інколпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), АО «Лекс Партнерс» (код ЄДРПОУ 38946163), ТОВ «Векстор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Федікс Груп» (код ЄДРПОУ 39073920), ТОВ «Асфард (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Інкотерм Плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «БК «Яліта» (код ЄДРПОУ 39459918), ТОВ «Алькона Трейд» (код ЄДРПОУ 39460169), ТОВ «Інсайт Проджект» (код ЄДРПОУ 39460703), ТОВ «Будівельна компанія «Атриум» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Брандумауер» (код ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: нежитлових приміщень напівпідвального типу, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ДП «Фінпром», ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ТОВ «Науково-технічна компанія Енпаселектро», ТОВ «Флора-Парк», ОСОБА_21, ТОВ «СВ КОМ», ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ТОВ «Спеценерго», ОСОБА_26, ОСОБА_10 та ОСОБА_27, з метою відшукання реєстраційних, первинних документів обліку фінансово-господарських операцій, документів бухгалтерського та податкового обліків, печаток, штампів, чорнових записів, програмно-технічних засобів (комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, мобільних телефонів), ділової переписки, інших речей та документів, які використовувалися з метою мінімізації сплати податків і фіктивного підприємництва та містять відомості про створення, державну реєстрацію та господарську діяльність (у тому числі удавану) ТОВ «Центуріон Груп» (код ЄДРПОУ 36424936), ТОВ «ІК Треада» (код ЄДРПОУ 36050978), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «Інколпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), АО «Лекс Партнерс» (код ЄДРПОУ 38946163), ТОВ «Векстор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), ТОВ «Алькомстайл» (код ЄДРПОУ 39055806), ТОВ «Федікс Груп» (код ЄДРПОУ 39073920), ТОВ «Асфард» (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Інкотерм Плюс» (код ЄДРПОУ 39390961), ТОВ «Інтеграс Компані» (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «БК «Яліта» (код ЄДРПОУ 39459918), ТОВ «Алькона Трейд» (код ЄДРПОУ 39460169), ТОВ «Інсайт Проджект» (код ЄДРПОУ 39460703), ТОВ «Будівельна компанія «Атриум» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «Брандумауер» (код ЄДРПОУ 39696686), ТОВ «Берлон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДРПОУ 39724613) та інших підприємств, які використовувалися з метою мінімізації сплати податків, а також грошових коштів та цінностей, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.

Попередній документ : 49879904
Наступний документ : 49879913