Ухвала суду № 49879883, 20.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23799/15-к

Провадження № 1-кс/761/11253/2015

У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Сушак В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54, -

в с т а н о в и в:

20 серпня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Сушак В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54, в якому знаходиться АТ «Банк «Національні інвестиції», з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків (у національній та іноземній валютах) ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, документальних та магнітних носіїв інформації, на яких містяться дані про фактичну бухгалтерську звітність, господарську діяльність та проведені фінансові операції вищевказаних суб'єктів, задіяних ОСОБА_4 у протиправній діяльності, грошових коштів та цінних паперів, які були здобуті у результаті здійснення злочинної діяльності, а також іншого майна, яке може мати доказове значення та необхідне для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100006067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, було отримано відомості про те, що у 2014 році з метою прикриття незаконної діяльності та отримання ліцензії на купівлю-продаж цінних паперів невстановлені слідством особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, можливо, зареєстрованих на підставних осіб, зокрема: ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), рахунки яких були відкриті в АТ «Банк «Національні інвестиції» та ПАТ «КБ «Глобус».

У ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів протягом 2014-2015 років були перераховані значні суми грошових коштів на рахунки ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), нібито здійснюючи оплату цінних паперів (простих векселів), які в подальшому спрямовувалися на рахунки фізичних осіб в якості простих іменних акцій та знімалися у вигляді готівки в АТ «Банк «Національні інвестиції» та ПАТ «КБ «Глобус».

Відповідно до інформації Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, є керівником вищевказаної протиправної схеми, контролює її діяльність, займається пошуком клієнтів, віддає розпорядження щодо видачі готівки та її своєчасної передачі клієнтам-замовникам. З метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 відкрила у АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) розрахунковий рахунок НОМЕР_2, з якого знімаються готівкові грошові кошти для їх подальшої передачі клієнтам-замовникам нібито здійснюючи оплату цінних паперів.

При цьому, були отримані відомості про те, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за вказівкою ОСОБА_4 виконує функції кур'єра на автомобілі марки Skoda Octavia, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, з доставки готівкових грошових коштів, які знімаються ОСОБА_4 у АТ «Банк «Національні інвестиції» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54 за можливо підробленими документами.

Таким чином, слідчий звертає увагу суду на те, що на даний час існують підстави вважати, що ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) створені з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду, а саме: надання злочинній діяльності вигляду цивільно-правових відносин. При цьому, у зв'язку з поширенням на території України випадків фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, є підстави вважати, що обготівковані грошові кошти, а також кошти, перераховані з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ФК «Атлас», можуть бути направлені на здійснення злочинної діяльності. Крім того, слідчий зазначає, що з метою недопущення розповсюдження інформації на даному етапі досудового розслідування ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не було допитано з приводу зазначених обставин, оскільки це може призвести до припинення здійснення злочинної діяльності та приховування чи знищення речових доказів.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54, в якому знаходиться АТ «Банк «Національні інвестиції».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного нежитлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015100100006067 від 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54, в якому знаходиться АТ «Банк «Національні інвестиції» та яке належить Державі Україна в особі Національної Академії наук України.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо виявлення та вилучення іншого невизначеного майна, яке може мати доказове значення та необхідне для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цього майна та не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Сушак В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. № 54, в якому знаходиться АТ «Банк «Національні інвестиції», з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків (у національній та іноземній валютах) ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, документальних та магнітних носіїв інформації, на яких містяться дані про фактичну бухгалтерську звітність, господарську діяльність та проведені фінансові операції вищевказаних суб'єктів, грошових коштів та цінних паперів, які були здобуті у результаті здійснення злочинної діяльності та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12015100100006067.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.