Ухвала суду № 49879873, 14.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23161/15-к

Провадження № 1-кс/761/10915/2015

У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамяні А.А., за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Сушак В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в:

14 серпня 2015 року слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Сушак В.М. звернулася до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів, грошових коштів, печаток та майна, яке було здобуте в результаті здійснення злочинної діяльності, а також інших предметів, які можуть мати значення доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100100006067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, було отримано відомості про те, що у 2014 році з метою прикриття незаконної діяльності та отримання ліцензії на купівлю-продаж цінних паперів невстановлені слідством особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, можливо, зареєстрованих на підставних осіб, зокрема: ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), рахунки яких були відкриті в АТ «Банк «Національні інвестиції» та ПАТ «КБ «Глобус».

У ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ряду підприємств-вигодонабувачів протягом 2014-2015 років були перераховані значні суми грошових коштів на рахунки ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636), нібито здійснюючи оплату цінних паперів (простих векселів), які в подальшому спрямовувалися на рахунки фізичних осіб в якості простих іменних акцій та знімалися у вигляді готівки в АТ «Банк «Національні інвестиції» та ПАТ «КБ «Глобус».

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, є керівником вищевказаної протиправної схеми, контролює її діяльність, займається пошуком клієнтів, віддає розпорядження щодо видачі готівки та її своєчасної передачі клієнтам-замовникам. З метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_2. Крім того, було встановлено, що ОСОБА_3 має у своєму підпорядкуванні декількох осіб, які виконують функції кур'єрів отриманих у банках готівкових грошових коштів. Одним із таких кур'єрів є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, слідчий звертає увагу суду на те, що на даний час існують підстави вважати, що ТОВ «ФК «Атлас» (код ЄДРПОУ 35197671) та ТОВ «Фондовий Форекс» (код ЄДРПОУ 37552636) створені з метою надання своїм злочинним діям законного вигляду, а саме: надання злочинній діяльності вигляду цивільно-правових відносин. При цьому, у зв'язку з поширенням на території України випадків фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, є підстави вважати, що обготівковані грошові кошти, а також кошти, перераховані з рахунків ТОВ «Фондовий Форекс» та ТОВ «ФК «Атлас», можуть бути направлені на здійснення злочинної діяльності. Крім того, слідчий зазначає, що з метою недопущення розповсюдження інформації на даному етапі досудового розслідування ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 не було допитано з приводу зазначених обставин, оскільки це може призвести до припинення здійснення злочинної діяльності та приховування чи знищення речових доказів.

Зазначені обставини підтверджуються допитами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які є оперативними співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного житлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015100100006067 від 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів за місцем реєстрації ОСОБА_4 у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_10.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо виявлення та вилучення інших невизначених предметів, які можуть мати доказове значення та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих предметів та не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Сушак В.М., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Маценко А.К., у кримінальному провадженні № 12015100100006067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів, печаток, грошових коштів та майна, які були здобуті в результаті здійснення злочинної діяльності.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.