Ухвала суду № 49879853, 04.08.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21898/15-к

Провадження № 1-кс/761/10284/2015

У Х В А Л А

Іменем України

04 серпня 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Парсамян А.А., за участю прокурора Басова Д.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Голодника Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 12015100000000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, -

в с т а н о в и в:

04 серпня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Голодник Ю.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 12015100000000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Київській регіональній спілці споживчої кооперації, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та відомостей про обставини вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, а саме: печаток підприємств, зареєстрованих на «підставних осіб», у тому числі печаток ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ», статутів ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» та інших підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, на якій, у тому числі, друкувались первинні документи, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ», статути вищевказаних підприємств та інших підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей, підписаних особами, на яких були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності», документів щодо фіктивно укладених угод, первинних документів до них, магнітних та інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація про діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів, які не мають документального підтвердження та могли бути отримані злочинним шляхом, мобільних телефонів, на яких, у тому числі, може міститися інформація про зв'язок з особами, на яких були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності», а також інших предметів, речей та документів, які можуть містити відомості про вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, викривати його співучасників та бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100000000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2015 року, за фактом створення та перереєстрації на підставних та підконтрольних осіб невстановленими особами протягом 2014-2015 років ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «70 на 30» (код ЄДРПОУ 34750738), ТОВ «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749), ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39469444), ТОВ «ЕНЕРДЖІ - ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39363084), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «ЖЕРОМ» (код ЄДРПОУ 39074703), БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО» (код ЄДРПОУ 21248537), ТОВ «ДІМ» (код ЄДРПОУ 30210247), ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП» (код ЄДРПОУ 39376198), ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33122405), ТОВ «ДАЙНЕКС» (код ЄДРПОУ 39319213) та інших, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 зазначив, що тимчасово не працює. Підприємство ТОВ «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749) зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду на прохання невідомої раніше особи на ім'я ОСОБА_2 та особи на ім'я ОСОБА_4, з яким він познайомився під час відбування покарання у Черкаській виправній колонії. Після оформлення на його ім'я підприємства ТОВ «Анторг Групп» він разом з іншими особами поїхав до офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Березнева, 10. При цьому, в офісному приміщенні, на дверях якого було зазначено ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит», офіс № 130, вони всі разом підписали ще ряд документів щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності. З показань свідка ОСОБА_3 також вбачається, що на виконання доручень невстановлених осіб останній знімав грошові кошти з банківських рахунків різних підприємств. Так, протягом приблизно 6-ти місяців він знімав грошові кошти з рахунків різних «фіктивних» підприємств, серед яких можливо були ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВА ПРИВАТНА ФІРМА «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» та інші. Грошові кошти, наскільки йому стало відомо, повинні були передаватись особі на ім'я ОСОБА_5, який, по розмовам, і є організатором даного конвертаційного центру з низкою фіктивних підприємств. Крім того, йому відомо, що особа на ім'я ОСОБА_5 орендує офісні приміщення по АДРЕСА_1, де розташовані підприємства, які здійснюють конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку, оминаючи оподаткування.

У ході досудового розслідування було також встановлено, що директором та засновником ТОВ «АРАКС НОВА», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_5, який є організатором «конвертаційного» центру з розгалуженою структурою підприємств з ознаками «фіктивності», які були створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до довідки Київського МБТІ № 9157 (И-2015) від 17 липня 2015 року нежитлове (адміністративне) приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстроване за Київською регіональною спілкою споживчої кооперації.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення речей та документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 та 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного нежитлового приміщення, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015100000000503 від 03 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих речей та документів у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Київській регіональній спілці споживчої кооперації.

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

У задоволенні іншої частини клопотання щодо відшукання інших, невизначених предметів, речей та документів, які можуть містити відомості про вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, викривати його співучасників та бути доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не зазначено конкретних ознак цих предметів, речей та документів, а також не вказано, яким чином це майно пов'язане з кримінальним правопорушенням, досудове розслідування якого триває.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити у межах одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2015 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Голодника Ю.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Басовим Д.С., у кримінальному провадженні № 12015100000000503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить Київській регіональній спілці споживчої кооперації, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: печаток підприємств, зареєстрованих на «підставних осіб», у тому числі печаток ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ», статутів ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ» та інших підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, на якій друкувались первинні документи, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «ЖЕРОМ», ТОВ «ЕНЕРДЖІ ПЛЮС», ТОВ «МОРІСЕЛЬ ГРУП», БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «ДІВО», ТОВ «ДІМ», ТОВ «Н.І.К.А. ГРУП», ТОВ «БМУ «БУДІНВЕСТ», статути вищевказаних підприємств та інших підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей, підписаних особами, на яких були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності», документів щодо фіктивно укладених угод, первинних документів до них, магнітних та інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація про діяльність підприємств з ознаками «фіктивності», грошових коштів, які не мають документального підтвердження та могли бути отримані злочинним шляхом, мобільних телефонів, на яких може міститися інформація про зв'язок з особами, на яких були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.