Ухвала суду № 49877951, 04.09.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3848/15

ун. № 759/14145/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42014100080000211 від 19.09.2014 року, слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С., клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100080000211 від 19.09.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва 16.09.2014 проведено перевірку у порядку нагляду за додержанням : застосуванням законів у діяльності службових осіб ОСББ «Затишок» у сфері надання житлово-комунальних послуг та встановлено наступне.

Так, протоколом громадських слухань ОСББ «Затишок» від 26.09.2011 прийнято рішення щодо подачі, розрахунку складових тарифу па послуги утримання будинків та прибудинкових територій за адресою м. Київ, вул. При лужна, 4/15 до ГУ з питань цільової політики КМДА для затвердження тарифу з 1,8 гри. за кв.м. на 2,04 грн. за кв.м.

З'ясовано, що на громадських слуханнях затверджено зазначений протокол та прийняте за їх результатом рішення незаконно, оскільки загальна кількість споживачів зареєстрованих у будинку складає 346 квартир, а загальна кількість споживачів, присутніх на зборах, склала 41 особу.

Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджено, що тариф на послуги розраховують» з окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників - послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг згідно з додатком то цього Порядку, з власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень, гуртожитку) та власниками, орендарями нежитлових приміщень у житловому - будинку (гуртожитку) укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - договір про надання послуг). Послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг.

Крім того, інформація про перелік послуг з утримання будинків і споруд прибудинкових територій, їх вартість, структуру тарифу, його змін обґрунтуванням її необхідності доводиться до відома споживачів у порядку, затвердженому Мінрегіоном.

Суб'єктами господарювання, що надають послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, до відома споживачів доводиться шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за наявності), в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надасться друкованим, засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), веб-сайті суб'єкта господарювання (за наявності) та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під'їздах будинків та біля них.

Таким чином, у зв'язку з незаконним підвищенням тарифів на житлово - комунальні послуги, мешканцями будинку по вул. Прилужній, 4/15 в м. Києві, що обслуговується ОСББ «Затишок», зайво сплачено коштів на загальну суму понад 80 тис. грн.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах, ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) має відкриті 22.06.2007 поточний рахунок № 26001163502 в ПАТ "Інтеграл-Банк" МФО 320735 та 04.02.2002 поточний рахунок № 26002163501 в ПАТ "Інтеграл-Банк" МФО 320735.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "Інтеграл-Банк" МФО 320735, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26001163502 та № 26002163501 , які відкриті на ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26001163502 та № 26002163501, які відкриті ПАТ "Інтеграл-Банк" МФО 320735 на ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків №26001163502 та № 26002163501, які відкриті на ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) в ПАТ "Інтеграл-Банк" МФО 320735, за період з дати відкриття рахунку по 03.09.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів в період невиплати керівником ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) заробітної плати працівникам на предмет укриття коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) (суб'єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов'язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є несвоєчасна виплата заробітної плати керівництвом ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) та не внесення Об'єднанням Єдиного соціального внеску (податок) до бюджету Держави на суму зарплати працівників об'єднання та винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами (тобто працівникам, які виконали для підприємства якусь роботу, надали послуги), а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С., - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьову Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735 (адреса: м. Київ просп. Перемоги, 52/2), розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26001163502 та № 26002163501 відносно клієнта Банку - ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам №26001163502 та № 26002163501 ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточним рахункам № 26001163502 та № 26002163501- ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам №26001163502 та № 26002163501 ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), за період з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735 про зміну залишків на по поточним рахункам №26001163502 та № 26002163501 ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку №260048774 ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам №26001163502 та № 26002163501 ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580), за період часу з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року;

всі наявні документи стосовно ОСББ «Затишок» (код ЄДРПОУ 26124580) - клієнта банку ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» МФО 320735, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ОСББ «Затишок» чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи) за період часу з дати відкриття рахунку по 03.09.2015 року.

В решті вимог клопотання відовити за недоведеністю необхідності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко