Ухвала суду № 49877823, 31.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3401/15

ун. № 759/12023/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Тишкевич В.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32015100080000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельника Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнтів банку ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341),ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «КНК-ТРЕЙД» (код 39493037), ТОВ «МАЛЬВА-НИК» (код 39475196), ТОВ «СТАРМИКС» (код 39492955), ТОВ «ФОРЕВА» (код 38841116), ТОВ «ТОТАЛ-ЕКСПО» (код 39475306), ТОВ «ИНТЕРЕТ» (код 37518803), які знаходяться у володінні філії ПУАТ «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаєва (МФО 326933, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974), ТОВ «ПЕРIШ» (код 35989597), ТОВ «ИНТЕРЕТ» (код 37518803), в період 2014-2015 рр., шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агрокапиталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Суно» (код 39306398), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн.

Допитані засновники вказаних вище товариств показали, що зазначені підприємства вони зареєстрували за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємств не здійснювали, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписували та не укладали угод, податкову звітність до ДПІ не подавали, статутного фонду не формували, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювали, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Також, слідчим додатково надано рапорт, відповідно до якого вказані вище Товариства про ведення господарської діяльності по операціям, які оподатковуються податком на додану вартість до підрозділів фіскальної служби не звітують, інших документів не подають.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32015100080000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричку Сергію Васильовичу тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні філії ПУАТ «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаєва (МФО 326933 стосовно клієнтів ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341),ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «КНК-ТРЕЙД» (код 39493037), ТОВ «МАЛЬВА-НИК» (код 39475196), ТОВ «СТАРМИКС» (код 39492955), ТОВ «ФОРЕВА» (код 38841116), ТОВ «ТОТАЛ-ЕКСПО» (код 39475306), ТОВ «ИНТЕРЕТ» (код 37518803), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №26005118779980, №26008118776980, №26007115337840, №26008115337980,№26000119182980, №26009121193980, №26003121069980, №26007121195980, №26000118268980, №26002121071980, №26007115337840 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунках №26005118779980, №26008118776980, №26007115337840,№26008115337980, №26000119182980, №26009121193980, №26003121069980,№26007121195980, №26000118268980, №26002121071980, №26007115337840 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.