Ухвала суду № 49877813, 31.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3407/15

ун. № 759/12031/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Тишкевич В.С., за участю старшого слідчого Височина В.В., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000094 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височин В.В. за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи службові особи ТОВ «Фарм Рост Аутстафінг» (код ЄДРПОУ 36114580) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 533 640 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємством з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Камелія Груп» відкрито рахунки №26003425621643, №26000425621840, №26009425621, №26002425621978 у ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами. В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Камелія Груп». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000094 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Височину Віталію Володимировичу тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28), а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку №26003425621643, №26000425621840, №26009425621, №26002425621978, який належить ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) за період з 01.01.14 по 31.07.15;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26003425621643, №26000425621840, №26009425621, №26002425621978, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696) та їх контактні телефони..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.