Ухвала суду № 49877806, 28.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3315/15

ун. № 759/11781/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2015 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Вольф Т.Л., за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Чернякової С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080002158 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ЧЕрнякової С.В., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Дігтяр В.Л., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зобов'язати керівника ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 (м. Київ, вул. Почайнінська, 38) розкрити банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, картковому рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, картковому рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучити в оригіналах та повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковим рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковим рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 про зміну залишків на карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткових рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних карткових рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995, де було здійснено видачу готівки у період з 02.07.2014 по 10.07.2014 по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

всі наявні документи клієнта банку ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 по карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272, розташованого за адресою: м. Київ пр-т Відрадний, буд. 95-Г, привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чуже майно, а саме: грошові кошти, що належать вказаному товариству, у великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 пояснив, що згідно статуту ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272, розташованого за адресою: м. Київ пр-т Відрадний, 95-Г, він є засновником вказаного товариства.

Згідно наказу № 5/13 від 17.03.2013, ОСОБА_6, призначено на посаду головного бухгалтера ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272.

02.07.2014 ОСОБА_6, згідно наказу № 5/13 від 17.03.2013, перебуваючи на посаді головного бухгалтера даного товариства, незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 150 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Юнекс банк», на його ім'я.

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку, гловний бухгалтер ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272 ОСОБА_6 незаконно зняла грошові кошти в сумі 150 000 грн., що належать ТОВ «Вентус».

Крім цього, 02.07.2014, головний бухгалтер ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272 ОСОБА_6 незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 145 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, відкритий у ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995.

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку, головний бухгалтер ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272 ОСОБА_6 незаконно зняла грошові кошти в сумі 145 000 грн., що належать ТОВ «Вентус» та привласнила їх.

Крім цього, 02.07.2014, головний бухгалтер ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272 ОСОБА_6 незаконно перераховувала грошові кошти в сумі 110 000 грн., що належать зазначеному товариству, на картковий рахунок № НОМЕР_3 01, на ім'я ОСОБА_5, відкритий у ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995.

Вподальшому, знаючи пін-код вказаного карткового рахунку,головний бухгалтер ТОВ «Вентус» ЄДРПОУ 38241272 ОСОБА_6 незаконно зняла грошові кошти в сумі 110 000 грн., що належать ТОВ «Вентус» та привласнила їх.

З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для підтвердження фактів незаконних перерахувань грошових коштів вищезазначеним суб'єктом на карткові рахунки № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, № НОМЕР_3 01, на ім'я ОСОБА_5, які відкриті в ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 (м. Київ, вул. Почайнінська, 38), що мають значення речових доказів.

В інший спосіб, ніж як через отримання тимчасового доступу та вилучення виписки по картковим рахункам № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, № НОМЕР_3 01, на ім'я ОСОБА_5, відкритих в ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995, що становить банківську таємницю, неможливо довести факти перерахування коштів за поставлену продукцію.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995 за вищезазначеними кредитними справами містять індивідуальні дані про дату, час перерахування, суму, відділення банку, призначення платежу, номер платіжної операції, контрагентів, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Чернякова С.В. не з'явилась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки матеріали клопотання не містять даних про те, що ОСОБА_6 будучи головним бухгалтером ТОВ «Вентус», перераховувала грошові кошти з рахунку ТОВ "Вентус" на карткові рахунки № НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, № НОМЕР_3, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківський установі ПАТ «Юнекс банк» МФО 320995, а тому підстав для задоволенню клопотання не має.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні страшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Чернякової С.В.- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.