Постанова № 49877737, 10.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.07.2015
Номер справи
759/11005/15-к
Номер документу
49877737
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ун. № 759/11005/15-к

пр. № 1-кс/759/3149/15

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - Лук'яненко Л.М.

при секретарі - Коваленко І.А.

слідчого- Пеліван І.С..

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пеліван І.С., погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва А. Ботезат про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пеліван І.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації співзасновника ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ОСОБА_2, в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві, проводиться розслідування кримінального провадження, за фактом розтрати коштів у великому розмірі, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003600 від 15.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено: на адресу слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, надійшла заява Про вчинення злочину, від адвоката адвокатського об'єднання «Авер Лєкс» ОСОБА_4 в якій викладені факти, що до вчинення громадянином ОСОБА_5, ряду злочинних дій спрямованих на розтрату і привласнення майна здобутого злочинним шляхом, а також факти які свідчать про надання ОСОБА_5 послуг з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово-господарських операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Спосіб вчинення злочину полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб'єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо-набувачами , між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб'єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань. Так ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора підприємств: ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, ТОВ 'НИКОС ГРУП' ЄДРПОУ 38441681, на посаді головного бухгалтера TOB «'Н'С TPEBEЛ» ЄДРПОУ 36941865, являючись при цьому засновником ТОВ "НИКОС" ЄДРПОУ 32424150, шляхом проведення безтоварних операції з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності» рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів, а саме: ТОВ "ТД БІЛЕЦЬКИХ" ЄДРПОУ 38597729, ТОВ "САЛТІС" ЄДРПОУ 37146414, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "С.ДЖ.Р.ГРУП" ЄДРПОУ 34981754, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" ЄДРПОУ 37274527, ТОВ "БК "ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДОАР" ЄДРПОУ 37194473, ПП "ОПТИМА КОНСАЛТИНГ ПЛЮС" ЄДРПОУ 35780936, ТОВ "ДШПРОЖИЛБУД" ЄДРПОУ 34734779, ТОВ "ТД "АРТЕКС" ЄДРПОУ 37374450, ТОВ "АМИРИС" ЄДРПОУ 35574740, ТОВ "БК "ДЕКАРТ ЛТД" ЄДРПОУ 36606872, ТОВ "ПРОМ ТЕХ МАШ" ЄДРПОУ 35545374, ПП «Київська компанія Маркетингових досліджень» ЄДРПОУ 32731865, ТОВ «Стара Русса» ЄДРПОУ 35911342, ТОВ «Фароза Інтернет-Інвест Ком» ЄДРПОУ 35081125, ТОВ «ТД Норден Груп» ЄДРПОУ 38918870, ухилився від сплати податків з прибутку та ПДВ на суму 9 967 320 грн., а вказані кошти привласнив.

В ході розслідування, на підставі довідки з ЄДРПОУ, встановлено, що співзасновником ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127, являється ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований в квартирі, за адресою АДРЕСА_1, яка згідно довідки з ЄРРЦ форми №3, належить на праві приватної власності, ОСОБА_3 вірі Миколаївні ІНФОРМАЦІЯ_1

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації співзасновника ТОВ 'НИКОС ПРО СИСТЕМС' ЄДРПОУ 34732127 ОСОБА_2, АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: магнітні носії інформації, бланки та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080003600 від 15.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об'єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об'єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проте, в клопотанні слідчого відсутні відомості, які підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться за адресою АДРЕСА_2, а також, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Пеліван І.С. про надання дозволу на обшук в приміщенні за адресою за адресою АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.

Попередній документ : 49877733
Наступний документ : 49877738