Ухвала суду № 49877725, 10.07.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3154/15

ун. № 759/11011/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Д. Неміровченко, клопотання начальника відділення СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві В. Шевченко про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві В. Шевченко про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати начальнику відділення СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або за дорученням у порядку ст. 38, 39 КПК України працівникам МВС України, та зобов'язати керівника ПАТ «Імексбанк» код ЄДРПОУ 20971504 (адреса: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), та вилучити в завірених належним чином копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015;

-копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555);

-всі наявні копії документів стосовно клієнта банку ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № № 12013110080007870 від 13.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2010 р. посадові особи ТОВ "Строй-Індустрія-1" зловживаючи довірою ОСОБА_3, уклавши з ним договір щодо проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 154 700 гривень, які належали останньому, чим завдали матеріальний збиток в великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 по даному факту показав наступне, що в березні 2009 року він та ТОВ «Строй-Індустрія» уклав договір по благоустрою по вул. Пшенична, 4 В, на суму 207 700 гривень. За умовами вказаного договору він повинен був здійснити ряд будівельних робіт за вказаною адресою. Робота ним була виконана в повному об'ємі, про що свідчить довідка про вартість виконаних робіт від 09.06.2009 р. Вартість виконаних робіт складає 207 700 гривень. Директор ТОВ «Строй Індустрія-1» надав йому аванс в сумі 53 000 гривень, та повинен був надати ще 154700 гривень. Гроші по сьогоднішній час директор ТОВ «Строй-Індустрія-1» йому не повернув.

Згідно договору №1 від 10.03.2009 укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Строй-Індустрія-1» встановлено, що оплата виконавцю за послуги повинна здійснюватись з рахунку замовника, а саме з рахунку НОМЕР_1 банк філія АТ «Імексбанк», рахунку НОМЕР_2 АТ «ТММ-Банк» та з рахунку НОМЕР_3 Рег. упр. ВАТ КБ «Надра».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Строй-Індустрія-1» в частині взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3, та в подальшому проведення економічної експертизи з метою підтвердження завданого збитку потерпілому ОСОБА_3 або його спростування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ «Імексбанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013110080007870 від 13.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ «Імексбанк» адреса: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, з можливістю зробити копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві В. Шевченко про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або за дорученням у порядку ст. 38, 39 КПК України працівникам МВС України, та зобов'язати керівника ПАТ «Імексбанк» код ЄДРПОУ 20971504 (адреса: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_1 відносно клієнта Банку - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), з можливістю отримати завірені належним чином копії, а саме з:

-виписки руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015;

-з документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 - ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555);

- з всіх документів стосовно клієнта банку ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Строй-Індустрія-1» (код ЄДРПОУ 35275555) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.