Ухвала суду № 49877647, 21.05.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2181/15

ун. № 759/7780/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Завадського О.Л., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Височина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000008 від 26.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.05.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Височина В.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), який знаходиться за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Суворова, буд.4, а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) за період з 01.01.11 року по 20.05.15 року;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку № 26002001629, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) та їх контактні телефони;

- копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004);

- копії документів на видачу готівки по рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) за період з 01.01.2011 року по 20.05.15 року.

Клопотання обґрунтоване наступним:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015110200000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інтертрейд - Україна» (код ЄДРПОУ 33446285) протягом квітня - травня 2012 року ухилились від сплати податків в сумі 1 258 000 грн. шляхом проведення господарських операцій з «фіктивними» підприємствами, а саме: ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) та ПП «Діловий Партнер Плюс» (код ЄДРПОУ 33536090).

Проведеним оглядом виписки по рахунку ТОВ «Інтертрейд - Україна» встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунки ПП «Діловий Партнер Плюс» (код ЄДРПОУ 33536090) та ТОВ «АТЗ - Сервіс» (код ЄДРПОУ 24358769) надійшли від ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) за обладнання та роботи з дистанційним управлінням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вуглестіл Трейд» відкрито рахунок № 26002001629 у АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), через який здійснюється розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Вуглестіл Трейд». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб ТОВ «Інтертрейд - Україна» на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Височина В.В.- задовольнити .

Зобов'язати службових осіб АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд.4 надати СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Височину Віталію Володимировичу та/або оперативному працівнику за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій :

- виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) за період з 01.01.11 року по 20.05.15 року;

- відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку № 26002001629, наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) та їх контактні телефони;

- копії документів на відкриття та обслуговування рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004);

- копії документів на видачу готівки по рахунку № 26002001629, який належить ТОВ «Вуглестіл Трейд» (код ЄДРПОУ 37054004) за період з 01.01.2011 року по 20.05.15 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів повідомити на адресу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві письмово окремим листом щодо причин не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.