Ухвала суду № 49877394, 06.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1373/15

ун. № 759/5224/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю старшого слідчого Гачевського І.Ю., розглянувши старшого клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевський І.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сергєєва А.С. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014100080009670, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень «Київ» МФО 380281, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов'язання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) відшкодувати ТОВ «Інвестиційно-будівна корпорація «Місто» (надалі по тексту - ТОВ «ІБК» «Місто») (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. 08.12.2010 державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) рішення суду. У зв'язку з невиконанням посадовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) наказу Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010, державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві на його адресу 08.06.2011, 05.07.2011, 28.08.2014 та 15.09.2014 направлялись вимоги у встановлений строк, останній раз до 22.09.2014, виконати судове рішення - відшкодувати ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. Проте, станом на сьогоднішній день посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого частково доведене та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Гачевського І.Ю., розглянувши старшого клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському Ігорю Юрійовичу, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень «Київ» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 260031951701 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № 260031951701 (по всім наявним кодам валют), який належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень «Київ» (здійснення їх виїмки).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.