Ухвала суду № 49877389, 02.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1339/15

ун. № 759/5116/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва А.С. Сергєєвою, клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві І.Ю. Гачевського про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві І.Ю. Гачевського про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Гачевському Ігорю Юрійовичу, або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № 260000601004296, № 26008601004298, № 26009601004297 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № 260000601004296, № 26008601004298, № 26009601004297 (по всім наявним кодам валют), який належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (здійснення їх виїмки). При відсутності в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012) щодо копій документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), вказаних в частині 1. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (здійснення їх виїмки). Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), у зв'язку із існуванням загрози зміни або знищення документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві Крайчинського С.С. про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Українського консорціуму «Екосорб».

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов'язання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) відшкодувати ТОВ «Інвестиційно-будівна корпорація «Місто» (надалі по тексту - ТОВ «ІБК» «Місто») (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

08.12.2010 державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) рішення суду.

У зв'язку з невиконанням посадовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) наказу Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010, державним виконавцем ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві на його адресу 08.06.2011, 05.07.2011, 28.08.2014 та 15.09.2014 направлялись вимоги у встановлений строк, останній раз до 22.09.2014, виконати судове рішення - відшкодувати ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. Проте, станом на сьогоднішній день посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» МЮ України, УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) зареєстроване Відділом державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві 27.12.1996, номер запису 1 072 120 0000 002370, керівником якого є Сидоренко Юрій Михайлович.

Відповідно до Конституції України (ч. 5 ст. 124 та п. 9 ч. 3 ст. 129) одним із основних принципів судочинства є обов'язковість рішень суду, тому судові акти (рішення, вироки, ухвали, постанови) є обов'язковими до виконання на всій території України. Недотримання цього принципу порушує діяльність органів правосуддя, перешкоджає виконанню судових актів і тягне за собою відповідальність за злочин, передбачений ст. 382 КК України.

З метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно встановити чи мали реальну можливість посадові особи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) виконати наказ Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010 про зобов'язання відшкодувати ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080009670, встановлено рахунки УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732).

Для встановлення, чи володіло УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ТОВ «ІБК» «Місто» (ЄДРПОУ 32204722), слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені співробітникам ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014100080009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12), з можливістю зробити копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві І.Ю. Гачевського про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевському Ігорю Юрійовичу, або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю зробити з них копії, які зберігаються в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012, м. Київ, пров. Шевченка, 12) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № 260000601004296, № 26008601004298, № 26009601004297 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № 260000601004296, № 26008601004298, № 26009601004297 (по всім наявним кодам валют), який належить УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку УК «Екосорб» (ЄДРПОУ 02023732), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.